歐洲刑警組織：隱私幣作為替代品使用正在加劇 但比特幣仍是犯罪者的首選

在加密貨幣的暗潮湧動中，比特幣依然是犯罪者的首選貨幣，儘管門羅幣（XMR）等隱私幣的使用正在悄悄上升。歐洲刑警組織最新發布的《網路組織犯罪威脅評估》報告揭示了這一現象。

歐洲刑警組織報告中明確指出，儘管隱私幣的興起為犯罪分子提供了新的選擇，但比特幣因其廣泛的流通性和易於獲取的特性，仍然是非法金融活動的主要工具。

比特幣在犯罪分子中的流行引發擔憂

與門羅幣 (XMR) 等替代貨幣相比，比特幣因其易於獲取的特性，成為勒索軟體組織的首選資產，這在非專業用戶中尤其明顯。然而，犯罪分子也意識到比特幣價格的波動性，因此他們常將其兌換成穩定幣，以規避市場風險，特別是透過投資詐欺手段獲得比特幣後。

歐洲刑警組織的報告指出，隨著加密貨幣的價格上漲和媒體的廣泛關注，欺詐性投資計畫的數量急劇增加。特別是Tron (TRX) 網路上的穩定幣Tether (USDT)，由於其低廉的交易費用，經常被牽涉進這些計劃。

此外，山寨幣在非法交易中的使用也迅速增長。地下銀行和加密借記卡因其能夠快速在ATM上轉換為現金而日益流行。同時，使用加密訊息應用程式進行現金到加密貨幣的交易也在增加，這為犯罪分子提供了一種繞過合規性檢查和隱藏身份的手段。

對此，歐洲刑警組織對比特幣現貨ETF的批准表示擔憂，認為這可能為詐騙者提供了新的途徑。特別是那些發行ETF的公司，由於它們持有大量的加密貨幣儲備，成為了詐騙者極具吸引力的目標。

門羅幣受犯罪者的青青睞加劇

雖然比特幣在勒索軟體團體中的地位依舊穩固，但歐洲刑警組織的一份最新報告揭示了一個新的趨勢，即門羅幣（XMR）的使用正在犯罪領域中逐漸增加。門羅幣的匿名特徵為那些企圖隱藏非法資金的犯罪者提供了一個理想的選擇。

在2024年1月，烏克蘭揭露了一起規模龐大的加密貨幣劫持案件，涉案金額高達180萬歐元（約195萬美元）。這起案件不僅凸顯了門羅幣的非法開採，也涉及了以太坊（ETH）和Toncoin（TON）等其他加密貨幣。

報告進一步強調，Web3、區塊鏈技術和點對點（P2P）網路的去中心化本質，為網路犯罪提供了肥沃的土壤。這些技術的匿名性使得交易能夠在監管機構的視線之外進行，為犯罪活動提供了便利。

同時，歐洲刑警組織警告，隨著去中心化技術的不斷進步，它們可能會被更多地用於支持網路犯罪。此外，執法機構在追蹤和打擊這類犯罪時面臨重大挑戰，特別是當涉及的虛擬資產服務提供者不遵守規定且在海外運作時。這是由於隱私法律，特別是那些保護端對端加密（E2EE）通訊平台的法律，進一步增加了執法難度，因為它們限制了執法機構對犯罪通訊的存取。

結語：

在加密貨幣的浪潮中，比特幣和門羅幣等因其去中心化特性和匿名性，不僅為合法交易提供了便利，也不幸地成為了非法活動的溫床。歐洲刑警組織的報告揭露了這個嚴峻現實，警示我們必須採取有效措施來應對。協同加強監管、提升執法能力，以及國際間的通力合作，對於打擊利用加密貨幣的犯罪活動至關重要。同時，科技創新更需提升應用於追蹤和打擊犯罪的能力，確保加密貨幣領域的健康發展。

此外，公眾教育也同樣不容忽視。提高人們對加密貨幣風險的認識，增強自我保護意識，是防範犯罪的重要一環。透過普及知識，我們可以幫助使用者識別和避免潛在的詐騙和非法活動。只有透過教育、科技、監管和社會的共同努力，我們才能在享受加密貨幣帶來的便利的同時，有效遏制其在非法領域的蔓延，保護金融安全和個人權益。

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