FTX 和 Alameda 因詐欺被命令支付 127 億美元

商品期貨交易委員會（CFTC）週四宣布，美國紐約南區地方法院已發出同意書

美國地區法院已下令 FTX 和 Alameda Research 向欺詐受害者支付 127 億美元，結束了長達數月的針對這家現已破產的加密貨幣交易所濫用客戶資金和欺詐行為的法律鬥爭。

商品期貨交易委員會 (CFTC) 於週四宣布了法院命令，稱 FTX Trading Ltd. 和 Alameda Research LLC 被命令共同和分別支付總計 12,727,020,164 美元的賠償金。其中，8,733,297,430.24 美元被命令由 FTX 支付作為歸還，其餘 4,000,000,000 美元被命令由 Alameda 支付作為非法所得。

公告詳情，返還的款項將用於進一步賠償受害者因 Samuel Bankman-Fried、其現已破產的 FTX 集團公司以及 FTX 內部核心團隊精心策劃的大規模欺詐計劃而遭受的損失。

法院發現，FTX 錯誤地表示將保護客戶在平台上的資產，而實際上是混合和濫用這些資金，從而誤導了客戶。該命令還永久禁止 FTX 和 Alameda 進一步違反《商品交易法》(CEA) 和 CFTC 法規，並命令他們在 CFTC 正在進行的訴訟中予以配合。

CFTC 執法部門主管Ian McGinley 表示：「為受害者追回的數十億美元不僅是CFTC 歷史上最大的此類追回，而且我們以驚人的速度實現了這一目標。」 「CFTC 將與我們的執法夥伴一起，繼續積極採取行動，追究數位資產市場欺詐行為的不法分子的責任，並儘快將資金返還給受害者。

CFTC 於2022 年12 月對FTX、Alameda、Bankman-Fried、Caroline Ellison、Gary Wang、Nishad Singh 和Ryan Salame 提起民事執法行動，指控其存在欺詐、虛假陳述、重大遺漏以及協助和教唆行為計劃詐騙FTX的數位資產交易客戶。艾里森和王此前已承認對他們的指控，並正在與政府合作。

法院此前於 5 月 12 日就 CFTC 欺詐索賠的責任對 FTX 和 Alameda 做出了簡易判決。在對剩餘問題（包括歸還金額、沒收非法所得和民事罰款）進行法官審判後，法院發布了以下調查結果： 6月28日的事實和法律結論。

CFTC 主席Rostin Behnam 表示：「FTX 使用古老的策略來製造一種錯覺，以為它是進入加密貨幣市場的安全可靠的地方。」「但根本不存在用於識別不當行為並最終防止崩潰的基本監管工具，例如治理、客戶保護和監視。

「CFTC 和司法部能夠以如此快的速度對FTX 欺詐受害者進行調查、指控、審判、定罪，現在還獲得瞭如此大規模的判決，這證明了政府律師、執法部門和執法人員的技能和奉獻精神。 「我們將共同努力，繼續不懈努力，確保受害者的損失得到賠償，並追究該計劃背後的欺詐者的全部責任。」

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