秘魯發布決議，強制 VASP 將 KYC 和 AML 合規性納入其結構

秘魯銀行和保險監理局 (SBS) 發布決議，強制 VASP 實施了解您的客戶 (KYC) 和反洗錢 (AML)

秘魯發布了一項決議，要求虛擬資產服務提供者 (VASP) 實施了解你的客戶 (KYC) 和反洗錢 (AML) 措施，作為合規計畫的一部分。該決議由秘魯銀行和保險監理局（SBS）發布，符合金融行動特別工作組（FATF）的建議，旨在防止犯罪分子利用這些平台進行非法目的。

秘魯推出決議，強制 VASP 將 KYC、AML 合規性納入其結構

秘魯正在推出規則來規範該國虛擬資產服務提供者（VASP）的營運。上個月，秘魯銀行和保險監理局 (SBS) 發布了第 N° 02648-2024 號決議，其中定義了這些公司應遵循的幾項準則，以降低被用於非法目的的風險。

該決議規定，在秘魯境內運營的 VASP 必須任命一名合規官員，並實施反洗錢 (AML) 和恐怖主義融資 (TF) 措施的系統。此外，秘魯交易所現在必須採取有效的了解你的客戶（KYC）政策，並建立盡職調查步驟來實現這一目標。

此外，新規則規定，VASP 必須從參與超過1,000 美元交易的用戶那裡獲取身份和更多數據，有效地迫使這些提供者遵守旅行規則，因為「所有虛擬資產的轉移都必須經過被視為電子轉帳。

根據SBS報道，這些措施是根據全球反洗錢監管機構金融行動特別工作組（FATF）的建議採取的。這些補充了第 006-2023-JUS 號總統令中已經規定的內容，其中將 VASP 作為強制主體，接受秘魯金融情報機構 (UIF-Peru) 的監督。

但是，需要注意的是，這些新規則只影響 VASP，而不影響加密貨幣本身，僅規範用戶透過這些機構控制下的託管錢包完成的互動和交易。

已經在該國運營的 VASP 將有 120 天的時間調整其結構以遵守該決議。

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