SEC 起訴加密貨幣公司 NovaTech 及其聯合創始人，稱他們詐騙投資者 6.5 億美元

美國證券交易委員會（SEC）週一起訴加密貨幣公司 NovaTech 及其已婚聯合創始人，稱他們從全球超過 20 萬投資者（其中包括許多海地裔美國人）欺詐性籌集了超過 6.5 億美元。

美國證券交易委員會（SEC）週一對加密貨幣公司NovaTech 及其已婚聯合創始人提起訴訟，指控他們從全球超過20 萬投資者那裡欺詐性地籌集了超過6.5 億美元，其中許多是海地裔美國人。

NovaTech 及其聯合創始人 Cynthia 和 Eddy Petion 向投資者承諾，他們的資金將是安全的，根據 SEC 的說法，Cynthia Petion 向他們保證，他們將「從第一天起就盈利」。

然而，美國證券交易委員會聲稱，請願書主要使用新資金償還早期投資者並向發起人支付佣金，同時也為自己挪用了數百萬美元。該計劃據稱持續了四年，最終導致 NovaTech 在 2023 年 5 月倒閉。

月曜日にマイアミ連邦裁判所に起こされたこの訴訟は、ニューヨーク州司法長官レティシア・ジェームスがマンハッタンの州裁判所にノバテックとペションズに対して、彼らの不正行為の額を10億ドル以上と見積もって別の訴訟を起こしてから2か月後に起きた。

両規制当局は、ノバテックがソーシャルメディア、テレグラム、ワッツアップを通じて、時にはハイチクレオール語で被害者の宗教的信仰に訴え、シンシア・ペティオンは自身を「牧師CEO」と称し、ノバテックを「神のビジョン」と表現したと述べた。

ノバテックと請願団の弁護士はパナマに住んでいると伝えられているが、すぐには特定できなかった。

両規制当局は、この不正行為を、企業がボーナスや手数料を支払って新しい投資家を募集するねずみ講だと説明した。

SECはまた、NovaTechの正当性について疑問を生じさせた引き出しの遅れや米国とカナダの規制措置などの「危険信号」にもかかわらず投資家を募集し続けたと主張し、NovaTechのプロモーター6人を詐欺罪で起訴した。

プロモーターの一人、マーティン・ジジは民事罰金10万ドルを支払うことに同意した。彼の弁護士はコメントの要請にすぐには応じなかった。

どちらの訴訟も被害者への賠償と民事罰金を求めています。

本件は、SEC 対 Nova Tech Ltd、米国地方裁判所、フロリダ州南部地区、番号 24-23058 です。

—ジョナサン・ステンペル、ロイター

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