幣安防止詐欺和詐騙造成超過 20 億美元的潛在損失

幣安是交易量最大的加密貨幣交易所之一，它表示今年已阻止了用戶資金 24 億美元的潛在損失。

加密貨幣交易所幣安週二宣布，自 2024 年 1 月以來，它已防止了超過 20 億美元的詐欺和詐騙潛在損失。該交易所強調其風險管理措施和「積極主動的方法」是確保資金安全的關鍵超過 100 萬用戶遭受詐欺活動。

幣安避免了超過 20 億美元的潛在損失

幣安是交易量最大的加密貨幣交易所之一，該公司表示今年已阻止了用戶資金 24 億美元的潛在損失。從 1 月到 7 月，該交易所阻止了涉嫌與加密詐騙和詐欺相關的資金離開交易所，保護了全球超過 120 萬用戶。

加密貨幣交易平台解釋說，它採取了積極的方法來檢測和阻止可疑的惡意行為者，並確保客戶及其資產的安全。為了實現這一目標，該交易所使用了“強大的風險引擎”，該引擎結合了人工智慧（AI）和人工審核來管理所有交易的即時監控。

據報道，該系統可以偵測幣安所有垂直領域的可疑交易，以便快速採取必要的行動：

這使得幣安團隊能夠動態偵測可疑交易並快速採取行動保護用戶。該系統在幣安的所有垂直領域運行，保護各個領域的用戶，包括 P2P 交易、支付、加密網路提款等。

交易所還詳細說明了標記流程，指出不規則交易在加密貨幣提款階段被標記。在這個階段，「犯罪分子試圖將潛在受害者的資金從幣安的安全和風險控制系統中轉移出去。」

根據報告，今年阻止了與涉嫌加密貨幣詐騙相關的超過 11 億美元的提款。這個數字約佔已預防損失總數的 45%。

幫助加密貨幣投資者的實用安全方法

幣安首席技術長 Rohit Wad 強調了該交易所致力於構建和維護「行業領先的技術工具和流程，使我們能夠全天候保護我們的用戶及其資產。」

除了風險引擎外，交易平台還使用各種工具和措施來保護用戶的資金免受加密貨幣詐騙。報告詳細說明，交易所根據風險的嚴重程度將這些措施分為八個級別，以確保安全和用戶體驗之間的平衡。

因此，加密貨幣交易所的安全團隊最近宣布，它已經保護了從外部各方竊取的數百萬用戶的資金。截至 2024 年 7 月 31 日，幣安已追回或凍結超過 7,300 萬美元的被盜資金，超過 2023 年全年的 5,500 萬美元。

交易所指出，由於不同的安全工具和措施，今年前 7 個月收回的資金增加了 40%。此外，它還成功幫助用戶找回放錯地方和遺失的數位資產，其中約 80% 的恢復與外部駭客、漏洞利用和盜竊有關。

最後，幣安技術長敦促投資人保持警惕，並採取實際行動保護資產安全，以進一步打擊詐騙。他建議用戶隨時了解情況並採取強有力的安全措施，因為他們「在保護自己的資產方面發揮最大的作用。」

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