首頁 > 網路3.0 > 主體

詐欺者被勒令為外匯和數位資產詐騙支付 3,600 萬美元

Patricia Arquette
發布: 2024-09-21 15:35:14
原創
959 人瀏覽過

聯邦法院已命令紐約居民 William Koo Ichioka 因參與外匯和數位資產詐欺計劃支付超過 3,600 萬美元

詐欺者被勒令為外匯和數位資產詐騙支付 3,600 萬美元

根據商品期貨週五發布的公告,紐約居民 William Koo Ichioka 因參與外匯和數位資產詐欺計劃而被聯邦法院判令支付超過 3600 萬美元交易委員會(CFTC)。監理機關表示:

該命令要求 Ichioka 向受騙受害者支付 3,100 萬美元的賠償,並就其外幣詐欺和數位資產詐欺計劃支付 500 萬美元的民事罰款。

Ichioka 承認透過偽造財務文件並對數位資產投資回報做出虛假承諾來欺騙投資者。

除了經濟處罰外,Ichioka 還因相關刑事指控(包括商品詐欺和電匯詐欺)被判處 48 個月監禁。

Ichioka 的計畫始於 2018 年,該計畫透過承諾每 30 個工作日保證 10% 的回報來誤導投資者。雖然部分資金投資於外匯和數位資產商品,但市岡個人挪用了大部分參與者資金。

美國商品期貨交易委員會指出:

雖然Ichioka將部分資金投資於外匯和數位資產商品,但他將參與者的資金與自己的資金混合在一起,並將參與者的資金用於自己的個人開支,其中包括個人住宅的租金、珠寶(包括手錶)、和豪華車輛。

為了維持欺詐,他透過虛假帳戶報表和其他財務文件誇大了自己的投資價值。

以上是詐欺者被勒令為外匯和數位資產詐騙支付 3,600 萬美元的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章!

相關標籤:
來源:php.cn
本網站聲明
本文內容由網友自願投稿,版權歸原作者所有。本站不承擔相應的法律責任。如發現涉嫌抄襲或侵權的內容,請聯絡admin@php.cn
作者最新文章
熱門教學
更多>
最新下載
更多>
網站特效
網站源碼
網站素材
前端模板