奈及利亞政府對四名加密貨幣交易商提起刑事訴訟

本月初，奈及利亞聯邦政府對四名奈及利亞加密貨幣交易員－Ejiogu A. Chinedu、Nnamdi F. Okereke

提起刑事訴訟

尼日利亞聯邦政府已對四名尼日利亞加密貨幣交易商和一些公司提起刑事訴訟，因為他們實際上作為沒有有效銀行執照的金融機構開展業務，包括 USDT 和奈拉交易。

根據 Nairametrics 獨家取得和報道的法庭文件，政府聲稱被指控的被告透過其商業交易違反了 2020 年《銀行和其他金融機構法》。政府正在向阿布賈聯邦高等法院提起訴訟，國家首都，給予適當的懲罰。

尼日利亞經濟和金融犯罪委員會 (EFCC) 對涉嫌透過多個銀行帳戶進行的活動進行調查，利用數位資產交易所操縱奈拉的價值並洗錢這些活動的收益。

在本法庭案件中。

EFCC 提出動議，凍結已確定的帳戶，等待調查結束。法院後來頒布了一項臨時命令，將委員會 4 月 24 日動議中列出的 100 多個帳戶凍結了 90 多天。截至撰寫本文時，這些帳戶持有超過 5.486 億奈拉，約 33 萬美元。

被指控方能夠要求解除法院批准的幾項凍結令。然而，這種情況是短暫的，因為委員會提出了一項新的動議，凍結這些帳戶，直到調查結束為止。法院於 9 月 4 日批准了這項動議，此前他們也分別對涉嫌帳戶操作者提出了刑事指控。問題。

在尼日利亞政府提起的案件中，檢方表示，被告加密貨幣交易商在未經尼日利亞自治外匯市場（AFEM）授權交易商的情況下從事商業活動，據稱他們在該市場公開協商USDT 與奈拉的匯率，因而違反了《外匯（監控和雜項規定）法》第29(1)(c) 條，該法將任何法律不允許的外匯談判定為刑事犯罪。

此外，根據政府6月和7月提交的文件，奈及利亞政府指控被告自2021年至2024年1月一直在沒有有效許可證的情況下從事商業活動。

儘管如此，這是一個正在進行的法庭案件，雙方的法律團隊都會相應地進行辯護。目前尚不清楚此案會持續多久，但我們預計在高等法院做出最終裁決之前會持續相當長一段時間。

尼日利亞政府的訴訟可能會開創一個令人不寒而慄的先例，如果被告被發現，那些提供P2P OTC 服務的人將被考慮需要銀行牌照才能促進USDT 和奈拉交易，否則根據本案的判決，將被視為從事非法活動有罪－作為基本懲罰。

此外，根據 Chainaanalysis 的數據，尼日利亞被列為 USDT 和比特幣的最大採用者和用戶之一，這無疑將進一步惡化數位資產業務的營運環境。

對於那些關注尼日利亞監管環境的人來說，這些發展並不令人意外。一方面，尼日利亞政府試圖在奈拉兌美元持續貶值的情況下竭盡全力捍衛奈拉和保護消費者和投資者之間的平衡，另一方面試圖為數位資產創造有利的環境蓬勃發展的空間。

然而，除非比特幣和更廣闊的空間之間存在區別，否則我們可能會看到更多此類發展。

我們將不得不等待，看看這起訴訟以及監管環境中的其他進展如何進展。可以說，這並不全是厄運和悲觀。現在是相關利害關係人與監管機構進行建設性接觸的時候了，以便為包括政府在內的各方取得更有利的地位。

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