美國打擊市場操縱與加密貨幣詐欺：五人認罪

四家加密貨幣公司和 14 名個人已被指控，美國檢察官週三表示，這是首次對金融服務公司因加密貨幣領域的市場操縱和虛假交易進行刑事起訴。

波士頓，10 月9 日（路透社）——美國檢察官週三稱，四家加密貨幣公司和14 名個人被指控，這是針對金融服務公司在加密貨幣領域操縱市場和虛假交易的首次刑事起訴。

這項調查由波士頓聯邦檢察官領導，涉及海外逮捕。到目前為止，五人已認罪。有些人同意在打擊加密貨幣領域詐欺交易的重大行動中認罪。

這是針對加密貨幣產業內的金融服務公司的首批刑事起訴之一。這次打擊行動標誌著美國尋求打擊加密貨幣市場詐欺活動的嚴肅方式之一。

幾天前，區塊鏈調查員 ZachXBT 幫助追蹤並追回了約 275,000 美元的被盜加密貨幣。業主成為社會工程騙局的受害者，該騙局從目標騙取了約 500 萬美元。

這次恢復揭示了加密社群內部的一些重大漏洞。它表明此類調查對於追蹤和追回被盜數位資產有多重要。

最近的加密貨幣市場操縱和虛假交易案件中被指控的個人跨越多個國家。有些被告居住在香港和英國，而其他被告則居住在美國。

此次調查的國際規模凸顯了虛擬貨幣詐欺的全球性。這項打擊行動突顯了美國政府打擊加密貨幣產業詐欺行為的努力。

Gotbit、ZM Quant 在美國加密貨幣詐欺案中被起訴

起訴書涉及各種涉嫌活動。這包括透過虛假廣告、操縱市場和操縱交易活動串謀欺騙投資者。一些錢包、線上行銷策略、訊息應用程式以及旨在人為抬高加密貨幣價格的策略也被強調為涉嫌不當行為的一部分。

Gotbit 是本案的參與者之一，有不道德交易的歷史。此前，該公司曾遭遇過幾次「拉扯」騙局，開發商捲走投資者的錢消失。所有這些都進一步提升了 Gotbit 作為加密貨幣領域頗具爭議公司的聲譽。

更大膽的是，Gotbit 公開吹噓其可疑的商業行為，以強化其臭名昭著的地位。該公司因參與對人們的不道德行為和「拉扯」詐騙行為有潛在影響的活動而被指名。

ZM Quant 是另一家陷入近期指控並聲稱操縱市場的美國公司。法庭文件詳細說明，這些服務包括虛假交易等操縱行為。這樣做是為了製造更高交易量的假象，從而在代幣價格上欺騙投資者。

這些指控對加密產業的市場誠信產生了嚴重影響。聯邦檢察官已宣布，今後，加密貨幣公司將受到與傳統金融機構相同程度的審查。

這是針對 ZM Quant 等公司進行操縱活動的首批刑事訴訟之一，這是改變加密貨幣領域監管和問責制的一個姿態。

以上是美國打擊市場操縱與加密貨幣詐欺：五人認罪的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章！