這是美國司法部針對金融服務公司操縱加密貨幣市場的首次刑事起訴，此前，Avraham Eisenberg 曾因操縱 Mango Markets 平台而於 4 月份被定罪。
根據司法部公佈的起訴書，聯邦調查人員創建了自己的加密貨幣代幣和一家虛假公司，以抓獲三名被指控提供清洗交易服務的做市商，這是對加密貨幣市場操縱的首次此類調查週三。
這三個做市商及其員工被指控透過抬高數位代幣的交易量和價格來換取付款，這種做法被稱為清洗交易，這種做法在美國基本上是被禁止的。檢察官表示，做市商吹捧他們的做法能夠在日常清洗交易中產生數百萬美元，並為包括 Saitama 在內的多個加密項目提供服務。
司法部的案件是司法部針對金融服務公司操縱加密貨幣市場的首例刑事起訴，此前，Avraham Eisenberg 曾因操縱 Mango Markets 平台而於 4 月份被定罪。
然而，起訴書提供了聯邦調查局為抓捕被告所採用的方法的最詳細信息，其中包括創建自己的加密貨幣代幣和一家假公司來幫助誘捕被指控的騙子。
‘百年計畫’
加密產業對市場操縱並不陌生，代幣價格通常會透過虛假交易等做法人為影響，參與者偽造買賣訂單以製造需求的假象。據說這種做法在離岸交易所尤其普遍，獨立分析師估計多達 50%（或更多）的交易存在虛增。
司法部的案件針對三名做市商及其員工，檢察官指控他們提供清洗交易服務以換取報酬。起訴書稱此次調查是“同類調查中的第一次”，儘管檢察官指出，拉高拋售是一個“百年曆史的計劃”。
為了揭露這些操作，FBI 創建了一種名為 NexFundAI 的代幣，該代幣在以太坊區塊鏈上運行，最終與做市商會面討論使用他們的服務。其中一名被告將自己描述為“主謀”，解釋說他的公司使用機器人在中心化交易所同時進行買賣，以產生交易量。在同意 9 月舉行面對面會議的同時，他要求預付款 2,000 美元。截至上週，做市商的機器人仍在進行價值數百萬美元的清洗交易，然後應執法部門的要求停用。
根據加密貨幣價格追蹤器 DEX Screener 的數據，NexFundAI 交易仍然活躍，市值約為 237,000 美元。
幾名被告在埼玉縣工作，這是一家在馬薩諸塞州註冊成立的加密貨幣公司，該公司操縱其代幣價格，創造了 75 億美元的市值。 Saitama 與所謂的做市商之一 Gotbit 合作，人為抬高其代幣的價值。美國司法部指控埼玉縣高層秘密出售其代幣以獲取數千萬美元的利潤。 2019 年，Gotbit 聯合創始人告訴 CoinDesk，他的業務「並不完全符合道德」。
幾名被告在國際上開展業務，包括在葡萄牙和俄羅斯，其中五人已經認罪或同意認罪。除司法部起訴外，美國證券交易委員會也提出民事訴訟，指控做市業務違反證券法。
以上是FBI 創建了一種加密代幣來抓捕涉嫌市場操縱者的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章！
