18 家公司和個人面臨與涉嫌詐欺和操縱加密貨幣市場相關的指控

這些指控在波士頓公佈，涉及四家加密貨幣公司的領導人、四家被稱為「做市商」的加密貨幣金融服務公司以及這些公司的員工。

美國檢察官稱，波士頓聯邦檢察官已指控18 家公司和個人在加密貨幣市場中存在欺詐和操縱行為，四名被告已認罪，另一名被告已同意認罪，另外三名被告本週被當局逮捕。馬薩諸塞州區辦公室週三（10 月 9 日）宣布。

根據新聞稿，被指控領導人的四家加密貨幣公司是 Saitama、Robo Inu、VZZN 和 Lillian Finance。這四家加密貨幣金融服務公司被稱為「做市商」。

指控文件稱，根據新聞稿，創建加密貨幣公司的被告通過對代幣進行虛假交易（“洗盤交易”）並對代幣做出虛假陳述，使他們的代幣看起來像是良好的投資。

根據新聞稿，做市商 - ZM Quant、CLS Global、MyTrade MM 和 Gotbit - 被指控洗售交易和/或密謀這樣做。

「洗盤交易在金融市場上早已被禁止，加密貨幣也不例外，」美國代理檢察官 Joshua Levy 在新聞稿中表示。 「在這些案例中，創新技術——加密貨幣——遇到了一個有百年歷史的方案——拉高和拋售。今天要傳達的訊息是，如果你做出虛假陳述來欺騙投資者，那就是欺詐。

PYMNTS 在 2022 年 8 月的加密貨幣市場操縱概述中報道稱，在拉高拋售計劃中，操縱者散佈謠言，大量購買推高價格，然後操縱者賣出，導致價格暴跌。

根據報告，在洗售交易中，個人或團體以逐漸更高的價格購買和轉售代幣，然後再將其拋售。

根據週三的新聞稿，作為政府調查的一部分，聯邦調查局創建了一家加密貨幣公司和代幣。

「聯邦調查局採取了前所未有的舉措，創建了自己的加密貨幣代幣和公司，以識別、瓦解這些涉嫌欺詐者並將其繩之以法，」負責聯邦調查局波士頓分部的特工喬迪科恩在新聞稿中表示.

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