聯邦調查局創建了自己的加密貨幣以誘捕詐欺計劃中的嫌疑人

在以太坊區塊鏈上運行的 NexFundAI 是該局創建的，旨在抓獲非法做市商和操縱者。

根據週三揭曉的刑事案件，聯邦調查局 (FBI) 創建了自己的加密貨幣代幣，以抓捕欺詐計劃的嫌疑人。

該代幣名為 NexFundAI，被該局用來識別和擾亂非法做市商和操縱者。該代幣旨在作為投資以太坊區塊鏈上早期人工智慧 (AI) 項目的機會。

美國證券交易委員會 (SEC) 聲稱，做市商 ZM Quant 受僱支持 NexFundAI 交易。該公司被指控向 NexFundAI 的支持者提供有關如何在「在高峰兌現」之前人為抬高代幣價格的建議。

根據 SEC 的數據，ZM Quant 的交易量佔 NexFundAI 交易量的 80% 以上。 5 月 31 日，NexFundAI 僅一天交易就產生了 4,600 美元的人工交易量。

「我們發現的情況導致四家加密貨幣公司的領導層、四家加密貨幣'做市商'及其員工受到指控，他們被指控帶頭實施複雜的交易計劃，據稱從誠實的投資者身上騙了數百萬美元，」 FBI 特工喬迪·科恩說。

「聯邦調查局採取了前所未有的步驟，創建了自己的加密貨幣代幣和公司，以識別、瓦解這些涉嫌欺詐者並將其繩之以法。」

週三，一名法官揭開了司法部針對 18 名個人和公司提起的刑事案件。作為聯邦調查局名為「令牌鏡子行動」的誘騙行動的一部分，被告面臨「廣泛欺詐和操縱」的指控。

美國證券交易委員會表示，目標計劃使用演算法或機器人產生“每天數十億美元的交易和數十億美元的人為交易量”，該機構稱之為“按需市場操縱”。

據 SEC 稱，一名被告於 9 月親自會見了 NexFundAI，他稱自己是“主謀”，並要求預付款 2,000 美元。

DEX Screener 顯示 NexFundAI 仍在活躍交易，市值約 20 萬美元。

做市商 Gotbit Consulting、CLS Global FZC 和 MyTrade MM 的員工以及加密貨幣公司 Saitama、Robu Inu、VZZN 和 Lillian Finance 的員工也面臨指控。

據美國司法部稱，埼玉縣一度“吹噓75 億美元的市值”，而其領導層“正在積極操縱埼玉縣代幣市場，並秘密出售其代幣以獲取數千萬美元的利潤” 。這種所謂的操縱行為可以追溯到2021 年7 月，當時埼玉縣的一位領導人提出了一項計劃，“製造大量購買和新持有者的假象”，從而“煽動人們購買更多”，另一位支持者則用GIF 回复，上面寫著「抽動它」起來。 ”

「洗盤交易在金融市場上長期以來一直被禁止，加密貨幣也不例外，」美國代理律師 Joshua Levy 在談到這些指控時表示。 「在這些案例中，創新技術—加密貨幣—遇到了一個有百年歷史的方案—拉高並拋售。」

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