美國證券交易委員會 (SEC) 對加密貨幣詐欺案中的做市商和個人提出指控

美國證券交易委員會（SEC）指控多個做市商和個人操縱加密資產市場，指控他們製造虛假交易活動來誤導散戶投資者。

美國證券交易委員會(SEC) 宣布對三名做市商和九名個人提出欺詐指控，罪名是涉嫌操縱各種加密資產市場，將這些資產作為證券提供和出售給散戶投資者。

美國證券交易委員會指控被告參與了製造虛假交易活動的計劃，誤導了投資者並違反了證券法。監管機構聲稱這些活動旨在為相關加密資產製造合法交易市場的假象。

根據向美國馬薩諸塞州地方法院提交的 SEC 起訴書，被告包括 Russell Armand、Maxwell Hernandez、Manpreet Singh Kohli、Nam Tran 和 Vy Pham，他們被指控僱用 ZM Quant 和 Gotbit操縱交易量。

投訴稱，Armand、Hernandez、Kohli、Tran 和Pham 透過各自的公司從事清洗交易和其他操縱活動，以誇大交易量並製造加密資產活躍市場的假象，這作為證券向散戶投資者提供和出售。

SEC 的投訴進一步指控另一家公司 CLS Global 也從事市場操縱活動，特別是與聯邦調查局 (FBI) 作為平行調查的一部分創建的加密資產有關。

除其他救濟外，美國證券交易委員會正在尋求初步和永久禁令、沒收收益、民事處罰以及對某些被告的官員和董事禁令。

監管機構的行動是在持續努力打擊加密貨幣產業的詐欺和市場操縱行為之際採取的。儘管 SEC 尚未將任何加密資產歸類為證券，但該機構堅稱將對任何被發現違反證券法的各方採取法律行動。

豪伊測試中概述的 SEC 對證券的廣泛定義涵蓋了廣泛的金融工具，包括符合投資合約標準的加密資產。

近幾個月來，美國證券交易委員會加大了針對加密貨幣交易所和其他市場參與者的執法行動，指責他們未向該機構註冊並從事損害投資者的活動。

監管機構對做市商和個人的最新指控突顯了 SEC 在快速發展的加密貨幣領域日益關注打擊詐欺和市場操縱行為。

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