FBI 冒充加密貨幣市場抓捕詐欺者

聯邦調查局在打擊加密貨幣市場操縱和詐欺行為方面採取了不尋常的手段。事不宜遲，調查人員推出了自己的以太坊代幣和相關的營運公司，其名稱值得大肆宣傳「NexFundAI」。然後，他們對調查目標進行非法空投，人為提高代幣的價值。然後，嫌疑人試圖透過出售所持有的加密貨幣來充實自己。

長期以來因缺乏監管而臭名昭著的加密行業，顯然正在重複傳統金融世界的許多錯誤和騙局。美國聯邦調查局與美國其他聯邦和地區當局以及葡萄牙和英國的調查人員一起進行的「令牌鏡子行動」也是如此。

美國聯邦特工正在追捕詐欺者，他們透過空投人為抬高加密代幣的價值，以便能夠以更高的價格出售他們之前以低價獲得的資產。這種騙局被稱為“拉高拋售”，例如電影《華爾街之狼》中的例子。它利用面值和交易量較低的股票，即所謂的“細價股”，其原理很簡單：只需少量購買和銷售即可模擬市場興趣增加，導致股票價格飆升。

調查人員採用類似的方法接觸了 ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 等加密貨幣公司。他們在以太坊區塊鏈上創建了「NexFundAI」代幣，並指示公司透過虛假購買和銷售來模擬高交易量。由於這些「清洗交易」涉及直接連續的買賣，因此詐欺者不存在任何風險 - 但不參與的第三方可能會認為代幣的價值即將爆炸。

有充分理由，根據美國法律，所有這些做法都是非法的，尤其是「洗錢交易」和「拉高拋售」。然而，據稱涉案公司不僅抬高了假「NexFundAI」代幣的價值，還抬高了他們自己的加密貨幣的價值，並賺取了數百萬美元的利潤。目前受到指控的最大公司的市值為 75 億美元。

在「拉高拋售」活動中，嫌疑人據稱使用了機器人並透過 Telegram 協調他們的行動。根據起訴書，為了掩蓋自己的蹤跡，他們隨後煽動各種加密貨幣交易所洗錢。

兩名嫌疑人現已被拘留，等待引渡到美國。第三名被拘留者目前被關押在德州。檢察官辦公室正在波士頓地方法院對另外十二名嫌疑人提出指控。行動中查獲了價值 2500 萬美元的加密貨幣，以及涉嫌操縱市場的機器人。

在美國，操縱市場將被判處最高 20 年監禁和最高可達詐欺利潤兩倍的罰款。檢察官還指控被告洗錢、經營無照金融機構和電子詐欺（「電匯詐欺」）。長期監禁的前景顯然增加了一些嫌疑人的合作意願。根據檢察官辦公室的聲明，其中四人已經簽署了認罪書，第五人即將簽署。

加密代幣和 NFT 的詐欺行為非常普遍。 「拉高拋售」活動和所謂的「拉動」一次又一次成為頭條新聞，例如「安全月」或「突變猿星球」。

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