美國當局指控 Gotbit 和其他 4 家加密貨幣公司廣泛操縱市場

美國美國證券交易委員會 (SEC)、聯邦調查局 (FBI) 和司法部 (DOJ) 等當局已指控 Gotbit 和其他四家加密貨幣公司廣泛操縱市場。

包括 Gotbit 在內的五家加密貨幣做市商和數名個人已被美國當局指控大規模操縱加密貨幣市場。

美國證券交易委員會 (SEC)、聯邦調查局 (FBI) 和司法部 (DOJ) 於週一宣布了指控。

SEC 指控 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade MM 使用機器人透過清洗交易誇大中心化交易所 (CEX) 的交易量。這種做法涉及實體同時購買和出售相同資產以創造人為的交易活動。

根據 SEC 的說法，這些公司參與了「拉高拋售」計劃，歪曲了某些代幣的價值，例如 meme coin 項目 Saitama 和 Robo Inu，以吸引新投資者。

投資者被誘惑以虛高的價格購買代幣，從而使做市商套現並產生可觀的利潤。

「我們指控 Gotbit 和 ZM Quant 在暗處操縱加密貨幣市場，製造流動性和交易量的假象，」SEC 執法部門副主任 Sanjay Wadhwa 表示。

「他們的行為誤導了投資者並抬高了加密代幣的價值，最終導致了大規模的加密貨幣計劃欺騙了投資者。」

執法人員總共查獲了 2,500 萬美元的加密貨幣，據信這些都是非法活動的收益。

此外，他們還停用了負責 60 種不同加密資產的數百萬筆詐欺交易的機器人。

幾名名為違規組織工作的個人也被指控。

Saitama 員工 Russell Armand、Maxwell Hernandez 和 Manpreet Kohli 被指控利用 Gotbit 和 ZM Quant 提供市場操縱服務，包括產生虛假的加密貨幣交易量。

Kohli 和 Tran 面臨串謀實施電匯詐欺和經營未經許可的匯款業務的額外指控。

根據美國檢察官辦公室的消息，阿爾芒和埃爾南德斯已經對科利和特蘭提出的指控認罪。

此外，總部位於加州的 Pham 也承認參與了埼玉縣和另一家未具名的加密貨幣公司的非法行為。

其他在波士頓美國地方法院被起訴的人包括 Gotbit 的 Aleksei Andriunin、Fedor Kedrov 和 Qawi Jalili，以及 ZM Quant 的 Riqui Liu 和 Baijun Ou。

這項調查始於 2017 年，發現犯罪嫌疑人利用機器人創造了數萬億次虛假交易，每天的人為交易量達到數十億美元。

這些活動導致毫無戒心的散戶投資者以虛高的價格購買代幣，但當 Gotbit 及其同案被告公司拋售其持有的代幣時，卻遭受了巨大損失。

當 FBI 創建了一種名為 NexFundAI 的加密貨幣來獲取做市公司的內部運作情況時，調查出現了一個關鍵轉折點。

NexFundAI 在撰寫本文時仍在活躍交易，市值約為 237,000 美元，旨在作為連接加密貨幣和人工智慧的合法項目出現。

它似乎按預期發揮了作用，吸引了相信自己可以利用它的市場操縱者。

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