這種策略，包括在兌現之前進行虛假交易以抬高價格，效果非常好，有 18 人因「加密貨幣市場中廣泛的欺詐和操縱」而被捕
新報告顯示，聯邦調查局創建了一家加密貨幣公司和加密代幣，作為參與「拉高拋售」計畫的詐騙者的誘餌。
這種策略，包括在兌現之前進行虛假交易以抬高價格，效果非常好，有18 人因「加密貨幣市場中廣泛的欺詐和操縱」而被捕，這是針對該公司的首次刑事指控金融服務公司在加密貨幣產業進行「清洗交易」和市場操縱。
行動期間查獲了超過 2500 萬美元的加密貨幣，以及負責對約 60 種不同加密貨幣進行價值數百萬美元「清洗交易」的交易機器人，這些機器人已被停用。
「操作令牌鏡像」
FBI 創建的加密貨幣是一種名為 NexFundAI 的基於以太坊的工具，他們用它來觀察交易者。
「清洗交易」是指買賣相同證券的非法過程，是一種市場操縱形式。最近的報告表明，多達 70% 的加密貨幣交易屬於此類，因此難怪警方想要打擊。
「在這些案例中，創新技術——加密貨幣——遇到了一個世紀之久的方案——拉高和拋售。今天要傳達的訊息是，如果你做出虛假陳述來欺騙投資者，那就是欺詐。
「這些指控也清楚地提醒我們，線上投資者必須保持警惕，在進入數位領域之前做好功課至關重要。考慮投資加密貨幣行業的人應該了解這些騙局是如何運作的，以便保護自己。
美國證券交易委員會還指控了三名“做市商”，這是指從事證券雙邊市場的個人。
最近，對於加密貨幣投資者來說，出現了一系列壞消息，與加密貨幣相關的網路犯罪創下了歷史新高，被盜資金流入量在2024 年翻了一番，達到約15.8 億美元。
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