FBI 揭露了加密代幣開發者、推廣者和做市商使用的假交易策略

聯邦調查局 (FBI) 曝光了涉及加密代幣開發人員、推廣者和做市商的清洗交易操作。

美國聯邦調查局 (FBI) 曝光了涉及加密代幣開發人員、推廣者和做市商的清洗交易操作。根據美國司法部 (DOJ) 的報告，四家加密貨幣公司、四家做市商及其員工涉嫌合謀操縱加密貨幣用戶並竊取大量資金。

加密資料分析公司 Kaiko Research 提供了有關 FBI 如何系統追蹤嫌疑人的見解。據 Kaiko Research 稱，FBI 創建了一家 DeFi 公司 NexFundAI 並發布了一個原生代幣，利用該過程來追蹤和揭露 DOJ 所說的加密貨幣領域的首次事件。

首先回顧一下。在聯邦調查局 (FBI) 領導的調查後，18 名個人和實體面臨指控。這些個人及其公司經常在 Uniswap 等 DeFi 交易所上從事演算法清洗交易、拉高和拋售計劃以及其他操縱策略。

FBI 揭露假交易策略

在 Kaiko 所說的 DeFi 洗盤交易的典型例子中，FBI 的秘密項目揭示了加密代幣如何從 NexFundAI 流向做市商的錢包，然後流向眾多其他錢包。然後，這些資金被用於在該代幣唯一的二級市場上進行清洗交易，該市場由發行人在 Uniswap 上設立。

據報導，FBI 確認了 18 名在清洗交易拉高拋售計畫中扮演不同角色的人員。針對涉嫌詐欺者的指控文件稱，他們創建了加密貨幣公司，並對其原生代幣做出了虛假陳述。犯罪嫌疑人繼續他們的計劃，對這些代幣進行了虛假交易，以製造交易活動的假象，並使代幣看起來像是有利可圖的投資。

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這些欺騙行為吸引了購買這些代幣的投資者，導致價格進一步上漲，之後創建者以人為抬高的價格出售了所持代幣。截至撰寫本文時，司法部報告稱，四名被捕嫌疑人已認罪，另一名被告也同意認罪。當局已在德克薩斯州、英國和葡萄牙逮捕了另外三名被告，並沒收了超過 2500 萬美元的加密貨幣。

本文介紹了有關聯邦調查局 (FBI) 洗售交易調查的有趣資訊。然而，值得注意的是，本文中提供的資訊僅用於教育和資訊目的。本文不構成任何形式的建議，無論是財務或其他方面。對於因使用本文提及的內容、產品或服務而直接或間接導致的任何損失，Coin Edition 及其團隊不承擔任何責任。在根據文章內容做出任何決定之前，強烈建議讀者謹慎行事並進行徹底的研究。

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