聯邦調查局 (FBI) 曝光了涉及加密代幣開發人員、推廣者和做市商的清洗交易操作。
美國聯邦調查局 (FBI) 曝光了涉及加密代幣開發人員、推廣者和做市商的清洗交易操作。根據美國司法部 (DOJ) 的報告，四家加密貨幣公司、四家做市商及其員工涉嫌合謀操縱加密貨幣用戶並竊取大量資金。
加密資料分析公司 Kaiko Research 提供了有關 FBI 如何系統追蹤嫌疑人的見解。據 Kaiko Research 稱，FBI 創建了一家 DeFi 公司 NexFundAI 並發布了一個原生代幣，利用該過程來追蹤和揭露 DOJ 所說的加密貨幣領域的首次事件。
首先回顧一下。在聯邦調查局 (FBI) 領導的調查後，18 名個人和實體面臨指控。這些個人及其公司經常在 Uniswap 等 DeFi 交易所上從事演算法清洗交易、拉高和拋售計劃以及其他操縱策略。
FBI 揭露假交易策略
在 Kaiko 所說的 DeFi 洗盤交易的典型例子中，FBI 的秘密項目揭示了加密代幣如何從 NexFundAI 流向做市商的錢包，然後流向眾多其他錢包。然後，這些資金被用於在該代幣唯一的二級市場上進行清洗交易，該市場由發行人在 Uniswap 上設立。
據報導，FBI 確認了 18 名在清洗交易拉高拋售計畫中扮演不同角色的人員。針對涉嫌詐欺者的指控文件稱，他們創建了加密貨幣公司，並對其原生代幣做出了虛假陳述。犯罪嫌疑人繼續他們的計劃，對這些代幣進行了虛假交易，以製造交易活動的假象，並使代幣看起來像是有利可圖的投資。
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這些欺騙行為吸引了購買這些代幣的投資者，導致價格進一步上漲，之後創建者以人為抬高的價格出售了所持代幣。截至撰寫本文時，司法部報告稱，四名被捕嫌疑人已認罪，另一名被告也同意認罪。當局已在德克薩斯州、英國和葡萄牙逮捕了另外三名被告，並沒收了超過 2500 萬美元的加密貨幣。
本文介紹了有關聯邦調查局 (FBI) 洗售交易調查的有趣資訊。然而，值得注意的是，本文中提供的資訊僅用於教育和資訊目的。本文不構成任何形式的建議，無論是財務或其他方面。對於因使用本文提及的內容、產品或服務而直接或間接導致的任何損失，Coin Edition 及其團隊不承擔任何責任。在根據文章內容做出任何決定之前，強烈建議讀者謹慎行事並進行徹底的研究。
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