日本警方在以門羅幣為重點的調查中逮捕了涉嫌 1 億日元信用卡詐騙的頭目

日本國家警察廳網路特別調查組的聯合調查導致逮捕了一名被指控從被盜信用卡中獲利的犯罪頭目。

據報道，日本當局逮捕了一個信用卡詐騙團伙的頭目，該團夥涉嫌使用門羅幣（XMR）來洗錢，這標誌著該國首次成功利用此類分析。

據《日經亞洲》10 月21 日獲悉，日本國家警察廳網絡特別調查組開展聯合調查，逮捕了一名被指控從被盜信用卡中獲利的嫌疑人，損失超過1 億日元（73 萬美元）。

報告稱，該組織據稱使用注重隱私的加密貨幣門羅幣來洗錢。調查人員追蹤門羅幣的流向以識別嫌疑人，這似乎是日本首次成功使用此類分析。然而，有關如何進行追蹤的細節仍不清楚。

犯罪嫌疑人，26歲的Hiroki Kobayashi，被指控在2021年6月至7月期間在在線市場上列出假冒產品，並使用被盜的信用卡詳細信息模擬42筆交易，騙取該平台275萬日元的銷售額據調查人員稱，支出。

調查人員稱，該團夥據信在 2021 年 6 月至 2022 年 1 月期間利用可能透過網路釣魚計畫獲得的被盜信用卡資訊進行了約 900 筆詐欺交易。警方逮捕了 18 名與該組織有關的個人，該組織透過社群媒體廣告招募「黑市工作」成員，並使用加密訊息應用程式進行交流。當局將該組織歸類為「匿名、流動性犯罪集團」。

在當局警告下，門羅幣面臨更嚴格的審查

這次逮捕發生之際，門羅幣面臨越來越大的壓力，歐洲的集中交易所多次下架。

10月初，Kraken宣布由於監管變化，將停止歐洲經濟區的門羅幣交易和存款。該交易所表示，一旦獲得監管機構的必要批准，它正在努力重新上線 XMR 和其他隱私幣。

與此同時，日本金融廳自 2018 年以來一直在審查注重隱私的加密貨幣，敦促國內交易所放棄對門羅幣、Zcash 等的支持，以遏制洗錢和網路犯罪。

2024 年初，法國區塊鏈分析公司Kaiko 的分析師報告稱，隨著加密貨幣交易所繼續將這些資產從其列表中刪除，包括Monero 和Zcash 在內的隱私代幣的市場流動性已降至歷史最低點。

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