美國聯邦當局正在審查加密貨幣公司 Tether 是否涉嫌違反制裁和反洗錢 (AML) 法規。
美國多位知情人士告訴《華爾街日報》，聯邦當局正在調查加密貨幣公司 Tether 涉嫌違反制裁和反洗錢 (AML) 法規的行為。
這項由曼哈頓美國檢察官辦公室牽頭的調查正在調查數位貨幣 Tether (USDT) 是否為第三方非法交易提供了便利。其中包括涉嫌資助非法活動，例如販毒、恐怖主義、駭客攻擊或洗錢非法資金。
此次調查是對 Tether 的審查的重大升級，該公司的穩定幣是全球交易量最大的穩定幣。這種穩定幣被美國制裁的個人和組織（包括哈馬斯和俄羅斯軍火商）廣泛使用也引發了擔憂。
制裁 Tether 將禁止美國公民和實體與該加密貨幣公司進行交易。
據《華爾街日報》引述知情人士消息稱，與此同時，財政部正在考慮對 Tether 實施制裁。
穩定幣的設計目的是與美元一對一掛鉤，使其成為美國當局限制使用美元的地區的潛在替代品。
然而，多位執法官員告訴《華爾街日報》，穩定幣也已成為高度優先的國家安全問題的關鍵融資工具。
據稱用 USDT 資助的非法活動包括北韓核武計畫、墨西哥販毒集團、俄羅斯軍火製造商、中東恐怖組織以及用於生產芬太尼的中國化學品生產商。
Tether 與監管機構和執法部門的互動可以追溯到幾年前。消息人士告訴《華爾街日報》，2021 年，司法部開始調查 Tether 潛在的銀行詐欺行為，特別調查 USDT 的支持者是否偽造文件以確保獲得全球銀行服務。
根據《華爾街日報》報道，司法部的調查最初僅限於一小部分 Tether 員工的潛在詐欺行為，但後來擴大到對穩定幣在非法活動中的使用進行更廣泛的調查。Tether 官員否認該公司廣泛參與協助犯罪活動。
根據《華爾街日報》報道，Tether 的一名代表表示，「暗示Tether 以某種方式參與幫助犯罪分子或逃避制裁，這是令人憤慨的。」他們還表示，該公司積極與美國和國際執法機構合作「打擊非法活動。」
以上是Tether（USDT）因涉嫌犯罪活動而成為美國聯邦當局的瞄準目標的詳細內容。更多資訊請關注PHP中文網其他相關文章！
