美國司法部 (DOJ) 週四宣布，加密貨幣金融服務公司 Gotbit 的創始人兼首席執行官 Aleksei Andriunin 已被起訴，罪名是電匯欺詐以及串謀實施市場操縱和電匯欺詐。
居住在葡萄牙的俄羅斯國民 Aleksei Andriunin 因代表客戶加密貨幣公司司法部參與廣泛陰謀操縱加密貨幣市場而被馬裡蘭州地區大陪審團起訴部門週四宣布。
根據司法部的聲明，加密貨幣金融服務公司 Gotbit 的創始人兼首席執行官 Andriunin 被指控犯有一項電匯欺詐罪和一項共謀市場操縱和電匯欺詐罪。
檢察官指控 Andriunin 透過 Gotbit（一家在加密行業被稱為「做市商」的公司）精心策劃了廣泛的市場操縱計劃。具體來說，他們聲稱 Gotbit 從事一種稱為清洗交易的做法，其中產生人為交易，以給人以活躍市場興趣的印象。
根據法庭文件，這種策略幫助 Gotbit 的客戶（其中包括美國公司）在 Coinmarketcap 等平台上上市，並進入更大的加密貨幣交易所。
司法部聲明中寫道：「Gotbit 提供市場操縱服務，為多家加密貨幣公司創造人為交易量，其中包括位於美國的公司。」
Andriunin 據稱保留了將清洗交易的「創造量」與實際市場量進行比較的記錄，並向潛在客戶推銷這些詐欺服務，承諾提高他們的知名度和交易成功率。
除了 Andriunin 之外，Gotbit 董事 Fedor Kedrov 和 Qawi Jalili 也參與了涉嫌的計劃。
如果罪名成立，安德留寧可能會面臨嚴厲的處罰。 「電匯詐欺指控規定最高可判處 20 年監禁、最高三年監管釋放、最高 25 萬美元的罰款或犯罪總收益或損失的兩倍、歸還和沒收，」法官部門詳細。 「串謀實施市場操縱和電匯欺詐的指控規定，最高可判處五年監禁、最高三年監管釋放、最高25 萬美元的罰款（犯罪總收益或損失的兩倍）、賠償並沒收。」
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