台灣加密貨幣交易所創辦人被控洗錢和詐欺罪

台灣加密貨幣交易所ACE的創辦人David Pan和其他六名嫌疑人，因涉嫌詐欺和洗錢被檢察官提起指控。

根據官方新聞稿，法院裁定沒收Pan的資產。

加密貨幣詐欺調查以起訴和沒收資產結束

2024年1月，有消息指出台灣最大的加密貨幣交易所之一因涉嫌詐欺而接受警方調查。調查揭露了ACE交易所創始人David Pan和Lin Nam的「有組織」計劃，他們「欺騙」受害者投資無價值的虛擬貨幣。

作為調查的一部分，警方突襲了包括ACE總部在內的15個地點，並逮捕了14人，包括Pan和Lin。此外，在突襲中還查獲了價值640萬美元的2億新台幣。

對ACE及其投資公司富海數位創新公司的涉嫌洗錢和詐欺行為的調查仍在繼續。本週，台中地方檢察署的檢察官以刑事指控起訴了Pan和其他六名嫌疑犯。

被告被控違反《組織犯罪防治條例》、嚴重詐欺和洗錢罪。新聞稿指出，其中有162名受害者受到影響，詐騙損失金額超過3.4億新台幣，約1,070萬美元。

檢察官要求台灣法院考慮「犯罪情節嚴重，惡意重大」。因此，法官批准了七名被告財產的沒收。

查獲了約348萬新台幣的加密貨幣，以及價值275萬新台幣的房地產、14萬新台幣的存款和48.5萬新台幣的現金。總共查獲金額超過3160萬新台幣。

謊言之網與 ACE 的回應

檢察官發現，被告透過「Alfred Wallet」應用程式進行「線下和場外交易虛擬貨幣」。

根據新聞稿，富海公司創建了Alfred 錢包，並提供了A Card，用於詐欺行為。這些虛擬貨幣儲值卡是與虛假線上投資團體合作銷售的。

在社群媒體團體的幫助下，詐騙者透過宣傳和大肆炒作虛擬貨幣投資，因為加密貨幣「可能帶來可觀的回報」。此外，他們也推廣從特定經銷商購買TIDE代幣。

根據調查，被告利用了人們對實體店更值得信賴普遍觀點。因此，他們敦促受害者在當地獲得授權經營富海Alfred錢包的商店購買他們的代幣。

店內工作人員會幫助受害者使用A Card將他們的代幣儲存在Alfred Wallet中。然而，被告利用該應用程式的「營運模式」來管理錢包。透過這種方法，可以從後端控制用戶的錢包位址和資金流，而「貨幣流的轉移不能在區塊鏈帳本上公開查詢」。

隨後，該系統被用來操縱用戶錢包的地址，並從後端控制資金。當受害者試圖提取資金時，詐騙團伙的成員會找藉口，如“錯誤的訂單”和“帳戶問題”，或者拒絕給出理由。

在起訴書公佈後，ACE發表聲明與創辦人劃清界線。該加密貨幣交易所澄清，Alfred錢包不是ACE的產品，因為它「是由前董事David Pan委託的第三方開發的」。

最後，該交易所向用戶保證，其交易和營運狀況正常，並保證用戶資產的安全。

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