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SEC要求Terra、Do Kwon上繳53億美元巨額罰款!引渡結果未定

Apr 24, 2024 am 09:10 AM
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SEC要求Terra、Do Kwon上缴53亿美元巨额罚款!引渡结果未定

本站(120BTc.coM):2022年LUNA、UST一夜暴雷崩盤之後,美國證券交易委員會(SEC)在去年2月對Terraform Labs及其創辦人Do Kwon提起民事訴訟,指控被告策劃詐欺。而在本月初,紐約聯邦陪審團認定Do Kwon及Terraform Labs犯下詐欺罪名成立。

在這起民事訴訟勝訴後,SEC接著在19日向紐約南區地方法院提交動議,要求Do Kwon和Terraform Labs支付約47億美元的非法所得和判決前利息,以及總計5.2億美元的民事罰款,其中Terraform Labs為4.2億美元,Do Kwon為1億美元。

除了要求金錢賠償,SEC還提議禁止Do Kwon擔任證券發行商的高管或董事,並要求其提供帳戶和資產的完整信息,若獲得批准,Terraform Labs將被下達行為禁令,以防止「從事基本上導致大規模欺詐的相同行為」,擬議的矯正措施和民事判決,目前法官尚未裁定。

SEC抨擊,被告沒有對自己的行為表示懊悔,法院應發出明確訊息,即這種厚顏無恥的不當行為,以及被告違反聯邦證券法、為加密貨幣市場制定新的規則和行為標準、試圖為自己行為開脫的卑劣嘗試,是不能容忍的。

對於SEC的動議,Do Kwon和Terraform Labs也同時針對此民事訴訟向法院提交潛在矯正措施:Terraform Labs建議最高民事罰款為350萬美元,Do Kwon則提議僅需支付80萬美元。

Do Kwon仍面臨刑事指控、引渡未決

法院針對SEC訴DoKwon一案的審判,是在Do Kwon缺席的情況下進行,Do Kwon去年3月在蒙特內哥羅(黑山共和國)因持有假護照通關而落網後,目前人仍在蒙特內哥羅等待引渡決定。

除了SEC目前勝利的民事訴訟外,目前Do Kwon在韓國、美國還都面臨刑事指控,但韓美兩國的搶人大戰仍懸而未決,他原先在2月被裁定將引渡至美國受審,但3月上訴法院再改判引渡韓國,接著蒙特內哥羅最高檢察官辦公室要求最高法院推翻裁決,尋求將Do Kwon改為引渡至美國。

最高法院已在上個月正式發布命令,暫停對Do Kwon的引渡,直到做出決定。

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