文章簡介：台灣加密貨幣交易所ACE的創辦人DavidPan和其他六名嫌疑人，因涉嫌詐欺和洗錢被檢察官提起指控。根據官方新聞稿，法院裁定沒收Pan的資產。加密貨幣詐欺調查以起訴和沒收資產結束2024年1月，有消息指出台灣最大的加密貨幣交易所之一因涉嫌詐欺而接受警方調查。調查揭露了ACE交易所創始人DavidPan和LinNam的「有組織」計劃，他們「欺騙」受害者投資無價值的虛擬貨幣。作為調查的一部分，警方突襲了包括ACE總部在內的15個地點，並逮捕了14人，包括Pan和Lin。此外，在突襲中還查獲了價值640

2024-04-11 評論 0  479

文章簡介：該訴訟於週日（11 月 10 日）由 FTX 破產財產提起，主要圍繞 FTX 所稱的「欺詐」股票交易。

2024-11-12 評論 0  660

文章簡介：芝麻開門交易所交易教學涉及五個步驟：1.註冊和驗證帳戶；2.儲值資金；3.選擇交易對；4.下單交易；5.查看訂單和交易記錄。需要進行研究、了解風險、儲存加密貨幣在安全錢包並監控交易活動以防止詐欺。

2024-08-19 評論 0  710

文章簡介：歐易交易所App有以下風險：駭客攻擊、市場波動、智慧合約漏洞、法規不確定性、技術問題、客戶服務問題、詐欺行為和其他風險。使用者可採取措施降低風險，例如使用強密碼、僅在信譽良好的設備上使用App、了解加密貨幣市場、研究智能合約、監控帳戶交易、選擇提供強大支援的交易所、謹防詐欺行為。

2024-08-05 評論 0  952

文章簡介：電玩遊戲開發商 FractureLabs 提起的一項新訴訟主要針對高頻交易巨頭 Jump Trading。該訴訟指控該公司在 DIO 代幣銷售方面存在「欺詐和欺騙」行為。

2024-10-17 評論 0  1117

文章簡介：WBF交易所已被幣安和火幣等主要加密貨幣交易所下架，原因包括洗錢指控、詐欺行為和監管問題，導致投資者損失、市場信任度降低和監管關注。

2024-04-17 評論 0  960

文章簡介：薄餅交易所：正規性與排名薄餅交易所是正規交易所嗎？否，薄餅交易所不是正規交易所。詳細說明：薄餅交易所是一個未經監管的加密貨​​幣交易所，這意味著它未受到任何政府機構或監管機構的監督。這種缺乏監管會帶來一些風險，例如：缺乏客戶保護：沒有監管機構可以保護客戶免受詐欺、竊盜或其他濫用。合法性問題：在某些司法管轄區，使用未經監管的交易所可能會違法。安全性疑慮：未經監管的交易所可能更容易受到網路攻擊或其他安全漏洞的影響。薄餅網交易所排名多少？截至撰寫本文時，薄餅網交易所不在CoinMarketCap、Co

2024-10-01 評論 0  565

文章簡介：Gate.io交易所面臨詐欺指控，聲稱其交易量造假，但已否認。其平台特色包括廣泛的加密貨幣選擇、高級交易工具、讓利挖礦和靈活的費用結構。安全措施有雙重認證、冷儲存和定期安全審計。優點是加密貨幣選擇廣泛、先進交易工具、靈活費用結構和安全措施。缺點是詐欺指控和因管轄區而異的提現限制。在使用此平台時，應自行研究並採取預防措施來保護資金。

2024-08-16 評論 0  1019

文章簡介：歐易交易所採取風控措施防止詐欺和非法活動，用戶可採取以下策略避免風控：驗證身分；使用強密碼；啟用兩步驟認證；使用可靠IP位址；避免異常交易；遵守條款與條件；定期檢查帳戶。

2024-07-16 評論 0  832

文章簡介：C2C交易所是直接連接買家和賣家的平台，允許他們進行加密貨幣的點對點交易。這些交易所通常運作流暢，但需要注意潛在風險，例如詐欺、洗錢和駭客攻擊。選擇信譽良好的交易所很重要，其標準包括信譽、安全措施、客戶支援和交易量。建議的C2C交易所包括OKX、幣安、火幣、Gate.io和Huobi Global，它們提供了良好的安全性和流動性，為用戶提供可靠的交易體驗。

2024-12-14 評論 0  981

文章簡介：目前，歐易交易所尚未在任何司法管轄區獲得正式合法牌照，其營運基於自願行業準則。用戶在交易時需注意監管不明確的風險，包括資金缺乏政府機構保護、法律責任不明確以及詐欺和駭客攻擊的威脅。

2024-07-16 評論 0  702

文章簡介：歐易OKEX交易所現已關閉，並被視為非法和未經監管的。原因包括：未經馬耳他當局授權監管、涉嫌洗錢和未經許可經營、因欺詐等不當行為受到批評，以及其創始人因經濟犯罪被捕。

2024-07-16 評論 0  391

文章簡介：CoinEgg交易所的正規性與安全性CoinEgg的正規性CoinEgg是美國註冊的加密貨幣交易所，總部位於西雅圖。它在業內運作時間較長，自2013年以來一直提供服務。該交易所已在多個司法管轄區註冊，包括美國、加拿大、日本和澳洲。 CoinEgg的安全性在安全性方面，CoinEgg採取了以下措施：雙重身分驗證(2FA)：要求使用者在登入和進行交易時提供第二重驗證。 KYC和AML程序：實施了解你的客戶(KYC)和反洗錢(AML)檢查，以防止詐欺和非法活動。資產隔離：將用戶資產儲存在離線冷錢包中，與

2024-12-06 評論 0  755

文章簡介：非小號上的交易所存在正規和非正規之分：正規性判斷因素：監管、安全措施、客服、交易量、聲譽。使用非正規交易所的風險：詐欺、駭客攻擊、監管缺失、市場操縱。建議：在非小號上選擇交易所時應謹慎，使用正規且聲譽良好的平台。

2024-07-23 評論 0  934

文章簡介：歐易交易所登入升級是為了提升帳戶安全性，包括防範網路威脅和詐欺行為。升級步驟依序為：登入網站、驗證提示、輸入密碼、等待升級完成。升級後好處有：加強帳戶安全、改善使用者體驗、符合業界安全標準。

2024-07-11 評論 0  373

文章簡介：可使用支付寶在HOO虎符交易所購買U，具體步驟為：註冊並驗證身份，選擇支付寶支付，輸入購買數量，確認付款。此過程有以下風險：價格波動、安全風險、監管風險、詐欺和支付寶限制。建議採取措施降低風險，包括研究市場、使用信譽良好的交易所、保護個人資訊、謹慎投資、注意詐欺。

2024-09-02 評論 0  638

文章簡介：支付寶間接購買U的方法：1.購買USDT，2.轉至支持U的交易所；場外交易有詐欺、匯率、操作等風險，購買前應權衡風險並進行研究。

2024-09-24 評論 0  683