尼日利亚 SEC 针对币安的洗钱案仍在继续，CBN 声称币安为非法交易提供便利

随着尼日利亚 SEC 针对币安的洗钱案件继续进行，尼日利亚中央银行（CBN）于 7 月 5 日声称该交易所

尼日利亚中央银行（CBN）指控币安为该国的非法交易提供便利，随着美国证券交易委员会 (SEC) 继续针对该交易所开展洗钱案件。

CBN 支付政策与监管主管 Olubukola Akinwunmi 博士表示，币安在未经必要授权的情况下开展银行和金融服务。

作证周二，在阿布贾联邦高等法院法官 Emeka Nwite 面前，Akinwunmi 博士表示，币安提供的服务是为银行实体和持牌金融机构保留的。

他表示，在没有牌照的情况下，币安运营着点对点资产CBN 代表表示，该交易所允许用户在不收集 KYC（了解你的客户）数据的情况下使用这些服务，并允许尼日利亚人将奈拉兑换成美元，这是另一项违规行为。

因此，币安据称与 3500 万美元的非法交易和洗钱活动有关，目前币安的一名高管 Tigran Gambaryan 仍被关押在尼日利亚监狱中。

另一位被告纳迪姆·安贾尔瓦拉 (Nadeem Anjarwalla) 几个月前成功逃离该国。

6 月，美国参议员甚至访问了甘巴良，发现他健康状况不佳。在关押博科圣地成员且同样臭名昭著的 Kuje 监狱期间，他感染了双重肺炎和疟疾。

他们要求尼日利亚释放他并让币安处理法律事务，因为他不是一名

在听证会上，Nwite 法官命令监狱官员提交 Gambaryan 去医院的报告，她在之前的听证会上也下令这样做。

但是，监狱官员尚未遵守尽管甘巴扬的法律团队多次提出要求，但还是下达了命令。他的家人声称监狱无视他日益恶化的健康状况，并在没有充分理由的情况下将他关在监狱里。

下一次听证会定于7月16日，届时法庭将听取辩方的陈述。

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