Paxful 联合创始人在 AML 案件中认罪

Paxful 联合创始人兼前首席技术官 Artur Schaback 已对共谋指控认罪。这些指控涉及他未能维持适当的反洗钱 (AML) 计划。

Paxful 联合创始人兼前首席技术官 Artur Schaback 已承认与未能维持适当的反洗钱计划相关的共谋指控（反洗钱）计划。沙巴克现在面临最高五年监禁。

根据美国司法部的说法，沙巴克的认罪协议包括支付巨额罚款。他同意在未来两年内每年分三期等额支付 500 万美元，第一期 100 万美元在认罪后到期。

Schaback 承认 Paxful 缺乏足够的反洗钱和了解你的客户 (KYC) 措施。该公司在没有这些基本控制的情况下开始运营，导致该平台被用于各种犯罪活动，包括洗钱、欺诈和其他非法业务。

司法部进一步指控 Schaback 及其同谋在很大程度上放弃了该公司的AML 和 KYC 政策。他们根据客户的交易量或个人关系制定例外情况，从而在法规中造成漏洞。当第三方要求审查时，两人还面临提交抄袭反洗钱政策的指控。

Roshan Dharia 被任命为 Paxful 的临时首席执行官

在争议中，Paxful 管理层内部出现了重大动荡。 2023 年 3 月，Schaback 对联合创始人 Mohamad (Ray) Youssef 提起诉讼，最终导致交易所的权力斗争达到顶峰。该诉讼引发了挪用资金、逃避制裁等问题的指控。

动荡之后，该公司于 2023 年 5 月任命 Roshan Dharia 为新的临时首席执行官。Dharia 的角色被视为试图使公司正常化并使其恢复正常。回到运营和合规标准。在过去的一次采访中，Youssef 承认 Paxful 与州执法机构合作，包括同意法院命令和监管任命来管理交易所业务。

Schaback 的判决将影响加密货币监管

Schaback 的案件凸显了当前和即将到来的挑战规范加密货币市场。它表明加密货币交易所应严格遵守 AML 和 KYC 法规。对 Schaback 的指控也对快速发展的行业中的其他科技首席执行官提出了警告。

随着监管机构继续审查加密货币平台以防止利用这些平台进行金融犯罪，Schaback 即将做出的量刑将为处理类似事件树立先例。案例。这也标志着 Paxful 恢复信任和确保遵守金融法规的关键时刻。

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