臭名昭著的 3.05 亿美元 DMM 比特币黑客攻击导致在线市场 Huione 担保洗钱超过 3500 万美元

怀疑指向 Lazarus 集团，该集团以复杂的洗钱技术和与类似网络攻击相关的链下指标而闻名。

一系列洗钱资金已流入在线市场 Huioneguarantee，其中 3.05 亿美元中的金额超过 3500 万美元截至 2024 年 7 月，DMM 比特币黑客攻击正在通过该平台传播。

怀疑指向 Lazarus 集团的参与，该集团以其先进的洗钱技术和网络攻击中的链下指标而闻名。

Tether 已采取行动，将 Tron 上的一个钱包列入黑名单，该钱包内有 2960 万 USDT，疑似与 Huione 有关。

钱包在三天内直接从 DMM 比特币黑客攻击中收到了约 1400 万美元。

洗钱过程包括将被盗的 BTC 存入混合器以隐藏其来源，然后从混合器中提取 BTC 并桥接使用 THORChain 或 Threshold Avalanche 桥等服务将资金从比特币转移到其他区块链。

洗完的 BTC 通常通过 SWFT 等平台兑换成 USDT，然后转移到 Huione 进行各种交易。

根据区块链分析公司 Elliptic 的一份报告，Huione 已成为东南亚著名的非法资金中心，该平台上的商家已进行了超过 110 亿美元的交易。

这引发了人们对该市场与犯罪活动的联系的担忧，过去的事件（例如 3100 万美元的 Fintoch 投资欺诈计划的资金）都被追踪到该市场。

Lazarus 集团的参与以及洗钱资金通过 Huione 等在线市场的流动继续凸显了监管数字领域非法金融活动的挑战。

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