Bitconnect 发起人被判有罪 |要点| 2024 年 7 月 16 日

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已不复存在的 Bitconnect 平台的发起人因提供未经许可的财务建议而被定罪。

John Bigatton，34 年- 7 月 15 日星期五，澳大利亚悉尼的一位老居民被唐宁中心地方法院判定犯有两项无证经营金融服务业务罪。

Bitconnect 是一个加密货币投资平台，于 2016 年推出。它提供了一种名为 BitConnect Coin 的数字代币，可以兑换比特币。该平台还提供贷款计划，承诺投资者每日回报高达 2%。

ASIC 副主席 Sarah Court 在 7 月 17 日星期一的一份声明中表示，监管机构的调查发现 Bigatton 向2021 年 3 月至 2022 年 1 月期间至少 10 人。

“Mr. Bigatton 将 Bitconnect 宣传为一种快速致富计划，在未经许可的情况下提供财务建议，最终给许多澳大利亚人带来了巨大损失。”Court 表示。

“未经许可的金融建议侵蚀了人们对澳大利亚金融服务业的信任，可能会给社区带来毁灭性的后果。 ASIC 将继续对那些提供无照金融建议和无照金融服务的人采取行动。”

在澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 调查后，Bigatton 于 2022 年 2 月被澳大利亚联邦警察逮捕。他被指控两项无照经营金融服务业务的罪名，违反了 2001 年公司法（联邦）第 911A(1) 条。

此事由联邦检察长提起诉讼(CDPP)。

Bitconnect 的创始人 Satish Kumbhani 于 2021 年因在加密货币计划中欺诈性筹集 20 亿美元而被美国证券交易委员会 (SEC) 起诉。印度公民 Kumbhani 仍然在逃。

根据 SEC 的说法，Kumbhani 及其同伙在 Bitconnect 的数字资产借贷业务上误导了投资者，并捏造了一支由持牌金融专业人士组成的团队。 SEC 还指控 Kumbhani 未能向该机构登记此次发行。

“Kumbhani 的欺诈行为遍及全球，欺骗了投资者数十亿美元，”SEC 执法部门主任 Gurbir Grewal 表示。当时的声明。

“我们将继续不懈地努力，追究不良行为者的责任，并保护投资者免受此类计划的侵害。”

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