OFAC 将 Tren De Aragua 列为涉及加密货币洗钱等各种犯罪的指定实体

外国资产控制办公室 (OFAC) 正在加强对利用加密货币进行犯罪的犯罪组织的控制。

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 已指定 Tren de Aragua（阿拉瓜火车） ），一个起源于委内瑞拉的犯罪团伙，在南美大陆从事各种非法活动。 OFAC 表示，该组织在某种程度上一直在使用加密货币来洗钱其犯罪所得。

OFAC 将 Tren De Aragua 添加为各种犯罪（包括加密货币洗钱）的指定实体。外国资产控制办公室 (OFAC) 正在密切关注在业务中使用加密货币的犯罪组织。 Tren de Aragua（阿拉瓜火车）是一个起源于委内瑞拉的跨国犯罪团伙，最近因其在南美大陆的犯罪活动而被列入特别指定国民（SDN）名单。

该组织从事多项犯罪活动美国财政部表示，主要针对那些放弃委内瑞拉并试图前往非洲大陆其他国家的绝望移民。该部门补充说，非法采矿、绑架、人口贩运、敲诈勒索以及贩运可卡因和 MDMA 等非法药物都是 Tren de Aragua 在整个非洲大陆的活动所犯下的罪行。

OFAC 在其新闻稿中表示，Tren de Aragua Aragua“渗透南美当地犯罪经济，建立跨国金融业务，并通过加密货币洗钱”，但没有具体说明用于此目的的方法或渠道。

Tren de Aragua 与加密货币之间的联系并不新鲜。 9月，当委内瑞拉政府对该组织的据点托科隆监狱中心进行大规模突击搜查时，在该监狱中发现了一个比特币矿场，里面有数量不详的矿工。

“我们将部署所有工具和权力来打击负责恐怖主义和金融情报的副部长布赖恩·纳尔逊强调说，像特伦·德·阿拉瓜这样的组织利用弱势群体来获取收入，从事一系列跨境犯罪活动，并滥用美国金融体系。有关拉丁美洲加密货币和经济的发展，请在下面订阅我们的 Latam Insights 时事通讯。

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