根据最近的欧洲刑警组织互联网有组织犯罪威胁评估报告，金融犯罪仍然是主要的非法加密货币使用。
根据欧洲刑警组织最近的一份报告，尽管门罗币等隐私币兴起，但犯罪分子仍然最常使用比特币。
金融犯罪仍然是加密货币的主要非法使用方式，与门罗币（XMR）等替代品相比，比特币对于不懂行的用户来说更容易访问，因此成为勒索软件团体的首选资产。然而，犯罪分子经常将比特币转换为稳定币以避免市场波动，特别是通过投资欺诈获得的比特币。
该报告称，加密货币价格的上涨和媒体关注导致欺诈性投资计划激增。加密货币，尤其是波场 (TRX) 网络上与美元挂钩的稳定币 Tether (USDT)，经常出现在此类计划中，这可能是由于该网络的交易费用较低。
山寨币在非法活动中的使用也越来越多，地下银行和加密借记卡越来越受欢迎，可以在自动柜员机（ATM）上快速转换为现金。
犯罪分子也越来越多地使用加密消息应用程序进行现金到加密货币的交换，这使他们能够绕过合规性检查并隐藏自己的身份。
与此同时，欧洲刑警组织对现货比特币交易所交易基金（ETF）的批准表示担忧，称它们可能为诈骗者开辟新途径。此外，发行这些 ETF 的公司持有大量的加密货币储备，这使它们成为欺诈者的有吸引力的目标。
门罗币在犯罪分子中越来越受欢迎
虽然比特币仍然是勒索软件组织的首选加密货币，但欧洲刑警组织的报告强调了越来越多地使用门罗币（XMR）作为替代品。门罗币的隐私功能使其成为想要隐藏资金的犯罪分子的最佳选择。
2024 年 1 月，乌克兰发现了一起重大加密劫持活动。该行动已秘密开采了价值超过 180 万欧元（195 万美元）的加密货币。虽然该计划主要集中于挖掘门罗币，但也包括以太坊 (ETH) 和 Toncoin (TON)。
报告强调，Web3、区块链技术和点对点（P2P）网络固有的去中心化创造了有利于网络犯罪的环境。这些技术使交易能够匿名进行，并且超出了当局的控制范围。欧洲刑警组织警告说，随着这些去中心化系统的不断发展，它们将越来越有利于网络犯罪活动。
欧洲刑警组织指出，执法部门在跟踪和起诉此类活动方面面临挑战，特别是当虚拟资产服务提供商不合规且位于境外时。这是由于隐私法，特别是涉及端到端加密 (E2EE) 通信平台的隐私法，它阻止执法机构访问任何犯罪通信。
以上是即使像门罗币这样的隐私币兴起，比特币仍然是犯罪分子最常用的加密货币的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章！
