加密货币如何帮助锡那罗亚卡特尔转移毒品收益

当警察抓获墨西哥贩毒集团大头目“矮子”的儿子华金·古兹曼·洛佩斯时，让人们更加仔细地了解锡那罗亚贩毒集团是如何做生意的。

臭名昭著的墨西哥贩毒集团头目“矮子”之子华金·古兹曼·洛佩斯（Joaquín Guzmán López）被捕，让人们重新关注锡那罗亚贩毒集团的非法活动，包括他们使用加密货币洗钱的毒品收益。

据美国全国广播公司（NBC）7月26日报道的贩毒集团新闻，美国执法人员逮捕了锡那罗亚贩毒集团的关键人物华金·古兹曼·洛佩兹和伊斯梅尔·“埃尔·梅奥”·赞巴达·加西亚。该贩毒集团被广泛认为是墨西哥最强大的贩毒集团，也是全球毒品贸易的主要推动者。

美国官员强调了卡特尔在芬太尼相关死亡人数惊人上升中所扮演的角色，并指出，合成阿片类药物现在在 18 至 45 岁的美国人中夺走的生命比任何其他因素都多，从而加剧了全国阿片类药物的流行。

虽然加密货币与逮捕没有直接关系，但包括美国缉毒局 (DEA) 在内的几份报告此前曾指出该贩毒集团使用数字货币来促进芬太尼贩运和分销。

Chapitos 等犯罪组织越来越多地利用加密货币洗钱并进行非法进口和交易，利用加密货币提供的匿名性。

例如，他们利用数字货币绕过传统金融系统，迅速跨境转移资金，最大限度地降低被发现的风险。

根据 Chainaanalysis 2023 年的一项研究，贩毒集团每年与超过 10 亿美元的加密货币交易有关，这清楚地表明了数字货币在其运营中的嵌入程度。

然而，虽然加密货币在涉及毒品指控和其他非法活动的案件中带来了挑战，但该技术固有的透明度也为执法部门提供了反击这些行为的机会。

区块链交易的公共记录使执法部门能够仔细追踪脏钱的动向，协助调查。

这种能力既是福也是祸：它为犯罪分子提供了一种掩盖非法资金来源的方法，但同时也为当局留下了追踪的线索。

为了打击非法活动中滥用数字货币的行为，警察部门越来越多地转向区块链分析。这些系统可以识别趋势并追踪资金，最终帮助瓦解锡那罗亚卡特尔等组织所使用的复杂金融网络。

监管机构、加密货币交易所和包括司法部在内的执法部门必须共同努力，以确保区块链技术最终带来的好处多于弊端。

在 4 月份的参议院听证会上，财政部副部长 Adewale Adeyemo 强调需要加强监管，以防止犯罪分子利用加密货币。

作为回应，加密货币社区和监管机构正在合作加强对数字货币的非法使用的保护，例如采购中国的前体化学品用于合成阿片类药物的生产。

严格的了解你的客户（KYC）和反洗钱（AML）规则对于阻止非法活动至关重要。

Chapitos 对数字货币的使用展示了阻止犯罪分子使用这些新兴货币的挑战，以及这些工具在帮助逮捕参与卡特尔谋杀和卡特尔处决的肇事者的潜力，这些犯罪者由提供暴力武装安全的杀手和尼尼斯执行。

随着毒品危机持续存在，芬太尼继续夺去更多生命，迅速采取行动至关重要。利用数字货币保护社区可能有助于打击卡特尔的持续犯罪活动。

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