FTX 和 Alameda 因欺诈被责令支付 127 亿美元

商品期货交易委员会（CFTC）周四宣布，美国纽约南区地方法院已发出同意书

美国地区法院已下令 FTX 和 Alameda Research 向欺诈受害者支付 127 亿美元，结束了长达数月的针对这家现已破产的加密货币交易所滥用客户资金和欺诈行为的法律斗争。

商品期货交易委员会 (CFTC) 于周四宣布了法院命令，称 FTX Trading Ltd. 和 Alameda Research LLC 被命令共同和分别支付总计 12,727,020,164 美元的赔偿金。其中，8,733,297,430.24 美元被命令由 FTX 支付作为归还，其余 4,000,000,000 美元被命令由 Alameda 支付作为非法所得。

公告详情，返还的款项将用于进一步赔偿受害者因 Samuel Bankman-Fried、其现已破产的 FTX 集团公司以及 FTX 内部核心团队精心策划的大规模欺诈计划而遭受的损失。

法院发现，FTX 错误地表示将保护客户在平台上的资产，而实际上是混合和滥用这些资金，从而误导了客户。该命令还永久禁止 FTX 和 Alameda 进一步违反《商品交易法》(CEA) 和 CFTC 法规，并命令他们在 CFTC 正在进行的诉讼中予以配合。

CFTC 执法部门主管 Ian McGinley 表示：“为受害者追回的数十亿美元不仅是 CFTC 历史上最大的此类追回，而且我们以惊人的速度实现了这一目标。” “CFTC 将与我们的执法合作伙伴一起，继续积极采取行动，追究数字资产市场欺诈行为的不法分子的责任，并尽快将资金返还给受害者。”

CFTC 于 2022 年 12 月对 FTX、Alameda、Bankman-Fried、Caroline Ellison、Gary Wang、Nishad Singh 和 Ryan Salame 提起民事执法行动，指控其存在欺诈、虚假陈述、重大遗漏以及协助和教唆行为计划诈骗FTX的数字资产交易客户。埃里森和王此前已承认对他们的指控，并正在与政府合作。

法院此前于 5 月 12 日就 CFTC 欺诈索赔的责任对 FTX 和 Alameda 做出了简易判决。在对剩余问题（包括归还金额、没收非法所得和民事罚款）进行法官审判后，法院发布了以下调查结果： 6月28日的事实和法律结论。

CFTC 主席 Rostin Behnam 表示：“FTX 使用古老的策略来制造一种错觉，以为它是进入加密货币市场的安全可靠的地方。” “但根本不存在用于识别不当行为并最终防止崩溃的基本监管工具，例如治理、客户保护和监视。”

“CFTC 和司法部能够以如此快的速度对 FTX 欺诈受害者进行调查、指控、审判、定罪，现在还获得了如此大规模的判决，这证明了政府律师、执法部门和执法人员的技能和奉献精神。破产专业人士，”贝纳姆补充道。 “我们将共同努力，继续不懈努力，确保受害者的损失得到赔偿，并追究该计划背后的欺诈者的全部责任。”

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