秘鲁发布决议，强制 VASP 将 KYC 和 AML 合规性纳入其结构

秘鲁银行和保险监管局 (SBS) 发布决议，强制 VASP 实施了解您的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML)

秘鲁发布了一项决议，要求虚拟资产服务提供商 (VASP) 实施了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 措施，作为合规计划的一部分。该决议由秘鲁银行和保险监管局（SBS）发布，符合金融行动特别工作组（FATF）的建议，旨在防止犯罪分子利用这些平台进行非法目的。

秘鲁推出决议，强制 VASP 将 KYC、AML 合规性纳入其结构

秘鲁正在出台规则来规范该国虚拟资产服务提供商（VASP）的运营。上个月，秘鲁银行和保险监管局 (SBS) 发布了第 N° 02648-2024 号决议，其中定义了这些公司应遵循的几项准则，以降低被用于非法目的的风险。

该决议规定，在秘鲁境内运营的 VASP 必须任命一名合规官员，并实施反洗钱 (AML) 和恐怖主义融资 (TF) 措施的系统。此外，秘鲁交易所现在必须采取有效的了解你的客户 (KYC) 政策，并建立尽职调查步骤来实现这一目标。

此外，新规则规定，VASP 必须从参与超过 1,000 美元交易的用户那里获取身份和更多数据，有效地迫使这些提供商遵守旅行规则，因为“所有虚拟资产的转移都必须经过被视为电子转账。”

据SBS报道，这些措施是根据全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）的建议采取的。这些补充了第 006-2023-JUS 号总统令中已经规定的内容，其中将 VASP 作为强制主体，接受秘鲁金融情报机构 (UIF-Peru) 的监督。

但是，需要注意的是，这些新规则仅影响 VASP，而不影响加密货币本身，仅规范用户通过这些机构控制下的托管钱包完成的交互和交易。

已经在该国运营的 VASP 将有 120 天的时间调整其结构以遵守该决议。

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