识别洗钱关键人物 FinCEN（财政部下属机构）已将加密货币交易所 PM2BTC 列为主要参与者
美国政府因涉嫌参与洗钱活动而对两名俄罗斯个人和两家加密货币交易所实施制裁。
美国财政部、司法部和国务院与国际执法机构协调于周五宣布了制裁措施。制裁的目的是破坏通过这些加密平台的非法资金流动。
根据美国财政部金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的数据，加密货币交易所 PM2BTC 已被确定为洗钱活动的主要关注点。
因此，与 PM2BTC 相关的谢尔盖·伊万诺夫 (Sergey Ivanov) 和 Cryptex 交易所受到了美国的制裁。调查显示，PM2BTC 处理了来自勒索软件攻击和其他非法来源的资金，其中近一半的交易与此类活动有关。
进一步调查发现 PM2BTC 与通用匿名支付系统 (UAPS) 存在合作，该系统以促进地下支付而闻名。 Cryptex 注册于圣文森特和格林纳丁斯，但主要在俄罗斯运营，涉及的交易超过 7.2 亿美元。
这些交易涉及网络犯罪分子常用的实体，例如缺乏强大的“了解你的客户”(KYC) 协议的混合服务和交易所。
美国特勤局网络调查科与荷兰警方和荷兰财政情报和调查局合作，在夺取域名和破坏支持 PM2BTC 和 Cryptex 的基础设施方面发挥了关键作用。
在另一项进展中，东弗吉尼亚地方法院公布了指控谢尔盖·伊万诺夫和蒂穆尔·沙赫马梅托夫多项银行欺诈和洗钱罪名的文件。
这些指控源于他们参与从事信用卡交易的网站，这种行为涉及交易被盗的信用卡信息。美国国务院悬赏高达 1000 万美元，奖励那些能够逮捕或定罪伊万诺夫或沙赫马梅托夫的信息。
巨额悬赏凸显了指控的严重性，并凸显了美国政府打击与加密货币网络和洗钱活动相关的国际金融犯罪的承诺。
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