四家加密货币公司和 14 名个人被指控操纵市场和虚假交易计划

涉案公司 — Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade — 被指控从事旨在操纵加密​​货币市场的欺诈行为

美国检察官周二表示，四家加密货币公司和 14 名个人在针对加密货币行业市场操纵和虚假交易的首次刑事起诉中受到指控。

据路透社报道，涉案公司 - Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade - 被指控从事旨在操纵加密​​货币市场的欺诈行为。

波士顿美国司法部在进行广泛调查并导致海外逮捕后宣布了这些指控。据路透社报道，已有五人认罪或同意认罪。

起诉书中列出的一些人居住在香港和英国，而其他人则居住在美国。

起诉书显示，被指控的行为包括通过非法广告、市场操纵、操纵交易、使用多个钱包、在线营销、消息应用程序以及人为抬高加密货币价格等方式合谋欺骗投资者。

Gotbit 是受牵连的主要公司之一，过去曾面临多项不道德行为指控。该公司此前曾与数起开发商带着投资者资金消失的“拉扯”骗局有关，因此引发争议并不陌生。

Gotbit 此前承认参与了可疑的商业行为，进一步巩固了其在加密货币领域臭名昭著的声誉。

ZM Quant 总部位于美国，提供看似做市的服务。然而，根据法庭文件，这些服务据称涉及洗售交易、制造虚假交易量以抬高代币价格以及误导投资者等操纵策略。

这些指控凸显了人们对加密货币领域市场诚信的担忧，因为联邦检察官表示，加密货币公司受到与传统金融机构类似的审查。此案是针对 ZM Quant 等公司此类行为的首批刑事诉讼之一。

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