美国打击市场操纵和加密货币欺诈：五人认罪

四家加密货币公司和 14 名个人已被指控，美国检察官周三表示，这是首次对金融服务公司因加密货币领域的市场操纵和虚假交易进行刑事起诉。

波士顿，10 月 9 日（路透社）——美国检察官周三称，四家加密货币公司和 14 名个人被指控，这是针对金融服务公司在加密货币领域操纵市场和虚假交易的首次刑事起诉。

这项调查由波士顿联邦检察官领导，涉及海外逮捕。到目前为止，五人已认罪。一些人同意在打击加密货币领域欺诈交易的重大行动中认罪。

这是针对加密货币行业内的金融服务公司的首批刑事起诉之一。这次打击行动标志着美国寻求打击加密货币市场欺诈活动的严肃方式之一。

几天前，区块链调查员 ZachXBT 帮助追查并追回了大约 275,000 美元的被盗加密货币。业主成为社会工程骗局的受害者，该骗局从目标骗取了约 500 万美元。

这次恢复揭示了加密社区内部的一些重大漏洞。它表明此类调查对于跟踪和追回被盗数字资产有多么重要。

最近的加密货币市场操纵和虚假交易案件中被指控的个人跨越多个国家。一些被告居住在香港和英国，而其他被告则居住在美国。

此次调查的国际规模凸显了虚拟货币欺诈的全球性。此次打击行动突显了美国政府打击加密货币行业欺诈行为的努力。

Gotbit、ZM Quant 在美国加密货币欺诈案中被起诉

起诉书涉及各种涉嫌活动。这包括通过虚假广告、操纵市场和操纵交易活动串谋欺骗投资者。一些钱包、在线营销策略、消息应用程序以及旨在人为抬高加密货币价格的策略也被强调为涉嫌不当行为的一部分。

Gotbit 是本案的参与者之一，有不道德交易的历史。此前，该公司曾遭遇过几次“拉扯”骗局，开发商卷走投资者的钱消失。所有这些都进一步提升了 Gotbit 作为加密货币领域颇具争议公司的声誉。

更大胆的是，Gotbit 公开吹嘘其可疑的商业行为，以强化其臭名昭著的地位。该公司因参与对人们的不道德行为和“拉扯”诈骗行为有潜在影响的活动而被指名​。

ZM Quant 是另一家陷入近期指控并声称操纵市场的美国公司。法庭文件详细说明，这些服务包括虚假交易等操纵行为。这样做是为了制造更高交易量的假象，从而在代币价格上欺骗投资者。

这些指控对加密行业的市场诚信产生了严重影响。联邦检察官已宣布，今后，加密货币公司将受到与传统金融机构相同程度的审查。

这是针对 ZM Quant 等公司进行操纵活动的首批刑事诉讼之一，这是改变加密货币领域监管和问责制的一个姿态。

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