美联储在'首例”加密货币市场操纵案中对 14 人提出指控，扣押 2500 万美元资产

MyTrade、ZM Quant 和 CLS Global 的员工非常渴望接受新客户，甚至开始清洗由联邦政府 NexFundAI 创建的代币。

波士顿检察官周三对 14 名个人提起涉及多家加密货币公司的联邦犯罪指控，检察官称这是加密货币领域首例针对市场操纵和虚假交易的刑事起诉。

检察官指控这些人犯有联邦罪行，涉及至少四家加密货币公司：GotBit、CLS Global、MyTrade 和 ZM Quant。四名被告已认罪，当局已扣押了超过 2500 万美元的加密资产。

MyTrade、ZM Quant 和 CLS Global 的员工非常渴望接受新客户，甚至开始清洗由联邦政府创建的代币 NexFundAI。当场被捕，执法部门介入并关闭了他们的交易账户。

起诉书所指控的目标参与了广泛的欺诈和操纵加密资产价格的行为，其中包括以“做市”为幌子进行拉高和抛售。涉嫌的市场操纵计划涉及 60 种不同的加密资产，其中包括市值一度达到75亿美元的埼玉。

这些加密资产中有 NexFundAI，这是在执法部门的指导下作为调查的一部分创建的代币。负责联邦调查局波士顿分部的特工乔迪·科恩 (Jodi Cohen) 在新闻稿中指出，“联邦调查局采取了史无前例的举措，创建了自己的加密货币代币和公司，以识别、扰乱并将这些涉嫌欺诈者绳之以法。”正义。”

美国证券交易委员会还提起了并行民事诉讼。

加密货币市场操纵即服务

SEC 点名了 Russell Armand、Maxwell Hernandez、Manpreet Singh Kohli、Nam Tran 和 Vy Pham，他们涉嫌雇佣所谓的“做市商”ZM Quant 和 Gotbit 来提供市场操纵，而不是实际做市。 -a-服务。根据美国证券交易委员会的说法，这种非法行为“通过制造活跃交易市场的假象”来吸引投资。

GotBit 声称提供做市商服务 - 加密货币行业的不良行为者出于自己的目的借用的一个受控术语，用于描述一系列非做市活动，如自营交易和数字营销服务。

例如，在 Virtual Versions 分发的显然来自 GotBit 的宣传材料中，GotBit 声称它将“在价格发现阶段的最初几分钟内，我们将把价格推高至 10 倍，以创造 FOMO 并积累资金”我们尽可能多的购买力来达到极端的 X 并在随后的峰值中出售最大的代币。'

根据 SEC 的说法，ZM Quant 员工 Baijun Ou 和 Ruiqi Lau、Gotbit 员工 Fedor Kedrov 和 CLS Global 员工 Andrey Zhorzhes 进行自我交易、操纵市场，并从事没有经济目的的交易行为，以创造人为的交易量一天。

根据投诉，这些员工有时会产生数千万亿的交易和数十亿美元的虚假交易。

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