联邦调查局创建了自己的加密货币以诱捕欺诈计划中的嫌疑人

在以太坊区块链上运行的 NexFundAI 是该局创建的，旨在抓获非法做市商和操纵者。

根据周三揭晓的刑事案件，联邦调查局 (FBI) 创建了自己的加密货币代币，以抓捕欺诈计划的嫌疑人。

该代币名为 NexFundAI，被该局用来识别和扰乱非法做市商和操纵者。该代币旨在作为投资以太坊区块链上早期人工智能 (AI) 项目的机会。

美国证券交易委员会 (SEC) 声称，做市商 ZM Quant 受雇支持 NexFundAI 交易。该公司被指控向 NexFundAI 的支持者提供有关如何在“在高峰兑现”之前人为抬高代币价格的建议。

根据 SEC 的数据，ZM Quant 的交易量占 NexFundAI 交易量的 80% 以上。 5 月 31 日，NexFundAI 仅一天交易就产生了 4,600 美元的人工交易量。

“我们发现的情况导致四家加密货币公司的领导层、四家加密货币‘做市商’及其员工受到指控，他们被指控带头实施复杂的交易计划，据称从诚实的投资者身上骗取了数百万美元，” FBI 特工乔迪·科恩说道。

“联邦调查局采取了前所未有的步骤，创建了自己的加密货币代币和公司，以识别、瓦解这些涉嫌欺诈者并将其绳之以法。”

周三，一名法官揭开了司法部针对 18 名个人和公司提起的刑事案件。作为联邦调查局名为“令牌镜子行动”的诱骗行动的一部分，被告面临“广泛欺诈和操纵”的指控。

美国证券交易委员会表示，目标计划使用算法或机器人生成“每天数十亿美元的交易和数十亿美元的人为交易量”，该机构称之为“按需市场操纵”。

据 SEC 称，一名被告于 9 月份亲自会见了 NexFundAI，他称自己是“主谋”，并要求预付款 2,000 美元。

DEX Screener 显示 NexFundAI 仍在活跃交易，市值约为 200,000 美元。

做市商 Gotbit Consulting、CLS Global FZC 和 MyTrade MM 的员工以及加密货币公司 Saitama、Robu Inu、VZZN 和 Lillian Finance 的员工也面临指控。

据美国司法部称，埼玉县一度“吹嘘 75 亿美元的市值”，而其领导层“正在积极操纵埼玉县代币市场，并秘密出售其代币以获取数千万美元的利润”。这种所谓的操纵行为可以追溯到 2021 年 7 月，当时埼玉县的一位领导人提出了一项计划，“制造大量购买和新持有者的假象”，从而“煽动人们购买更多”，另一位支持者则用 GIF 回复，上面写着“抽动它”起来。”

“洗盘交易在金融市场上长期以来一直被禁止，加密货币也不例外，”美国代理律师 Joshua Levy 在谈到这些指控时表示。 “在这些案例中，创新技术——加密货币——遇到了一个有百年历史的方案——拉高和抛售。”

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