美国当局指控 Gotbit 和其他 4 家加密货币公司广泛操纵市场

美国美国证券交易委员会 (SEC)、联邦调查局 (FBI) 和司法部 (DOJ) 等当局已指控 Gotbit 和其他四家加密货币公司广泛操纵市场。

包括 Gotbit 在内的五家加密货币做市商和数名个人已被美国当局指控大规模操纵加密货币市场。

美国证券交易委员会 (SEC)、联邦调查局 (FBI) 和司法部 (DOJ) 于周一宣布了指控。

SEC 指控 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade MM 使用机器人通过清洗交易夸大中心化交易所 (CEX) 的交易量。这种做法涉及实体同时购买和出售同一资产以创造人为的交易活动。

根据 SEC 的说法，这些公司参与了“拉高抛售”计划，歪曲了某些代币的价值，例如 meme coin 项目 Saitama 和 Robo Inu，以吸引新投资者。

投资者被诱惑以虚高的价格购买代币，从而使做市商套现并产生可观的利润。

“我们指控 Gotbit 和 ZM Quant 在暗处操纵加密货币市场，制造流动性和交易量的假象，”SEC 执法部门副主任 Sanjay Wadhwa 表示。

“他们的行为误导了投资者并抬高了加密代币的价值，最终导致了大规模的加密货币计划欺骗了投资者。”

执法人员总共查获了 2500 万美元的加密货币，据信这些都是非法活动的收益。

此外，他们还停用了负责 60 种不同加密资产的数百万笔欺诈交易的机器人。

几名为违规组织工作的个人也被指控。

Saitama 员工 Russell Armand、Maxwell Hernandez 和 Manpreet Kohli 被指控利用 Gotbit 和 ZM Quant 提供市场操纵服务，包括生成虚假的加密货币交易量。

Kohli 和 Tran 面临串谋实施电汇欺诈和经营未经许可的汇款业务的额外指控。

根据美国检察官办公室的消息，阿尔芒和埃尔南德斯已经对科利和特兰提出的指控认罪。

此外，总部位于加州的 Pham 还承认参与了埼玉县和另一家未具名的加密货币公司的非法行为。

其他在波士顿美国地方法院被起诉的人包括 Gotbit 的 Aleksei Andriunin、Fedor Kedrov 和 Qawi Jalili，以及 ZM Quant 的 Riqui Liu 和 Baijun Ou。

这项调查始于 2017 年，发现犯罪嫌疑人利用机器人创造了数万亿次虚假交易，每天的人为交易量达到数十亿美元。

这些活动导致毫无戒心的散户投资者以虚高的价格购买代币，但当 Gotbit 及其同案被告公司抛售其持有的代币时，却遭受了巨大损失。

当 FBI 创建了一种名为 NexFundAI 的加密货币来获取做市公司的内部运作情况时，调查出现了一个关键转折点。

NexFundAI 在撰写本文时仍在活跃交易，市值约为 237,000 美元，旨在作为连接加密货币和人工智能的合法项目出现。

它似乎按预期发挥了作用，吸引了相信自己可以利用它的市场操纵者。

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