这种策略，包括在兑现之前进行虚假交易以抬高价格，效果非常好，有 18 人因“加密货币市场中广泛的欺诈和操纵”而被捕
新报告显示，联邦调查局创建了一家加密货币公司和加密代币，作为参与“拉高抛售”计划的诈骗者的诱饵。
这种策略，包括在兑现之前进行虚假交易以抬高价格，效果非常好，有 18 人因“加密货币市场中广泛的欺诈和操纵”而被捕，这是针对该公司的首次刑事指控金融服务公司在加密货币行业进行“清洗交易”和市场操纵。
行动期间查获了超过 2500 万美元的加密货币，以及负责对约 60 种不同加密货币进行价值数百万美元“清洗交易”的交易机器人，这些机器人已被停用。
“操作令牌镜像”
FBI 创建的加密货币是一种名为 NexFundAI 的基于以太坊的工具，他们用它来观察交易者。
“清洗交易”是指买卖同一证券的非法过程，是一种市场操纵形式。最近的报告表明，多达 70% 的加密货币交易属于此类，因此难怪警方想要打击。
“在这些案例中，创新技术——加密货币——遇到了一个世纪之久的方案——拉高和抛售。今天要传达的信息是，如果你做出虚假陈述来欺骗投资者，那就是欺诈。时期。”美国代理检察官约书亚·利维 (Joshua Levy) 表示。
“这些指控也清楚地提醒我们，在线投资者必须保持警惕，在进入数字领域之前做好功课至关重要。考虑投资加密货币行业的人应该了解这些骗局是如何运作的，以便保护自己。”他补充道。
美国证券交易委员会还指控了三名“做市商”，这是指从事证券双边市场的个人。
最近，对于加密货币投资者来说，出现了一系列坏消息，与加密货币相关的网络犯罪创下了历史新高，被盗资金流入量在 2024 年翻了一番，达到约 15.8 亿美元。
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