美国当局对 18 名个人和实体提出加密货币欺诈和市场操纵指控

美国当局采取了开创性举措，指控 18 名个人和实体在加密货币市场中存在广泛欺诈和市场操纵行为

突发新闻：美国对“史上首例”加密货币欺诈案中的 18 人提出指控 马萨诸塞州波士顿 - 美国当局对 18 名个人和实体提出刑事指控，罪名是在加密货币市场中存在广泛的欺诈和市场操纵行为。 。这标志着金融服务公司首次被指控在加密行业从事此类活动。

根据美国商务部的一份声明，这些指控在波士顿揭晓，针对四家加密货币公司的领导人以及四家被称为“做市商”的金融服务公司，他们在执行非法交易计划中发挥了关键作用。司法部 (DOJ)。

由联邦调查局 (FBI) 和 прокуратура США по округу Массачусетс 牵头的调查揭露了一个庞大的欺诈活动网络，包括洗售交易、操纵报价以及 ?????? 的运作。

调查的主要细节

当局已查获超过 2500 万美元的加密货币，并停用了造成数百万美元欺诈交易的 RSA 交易机器人。

几名被告已认罪或同意认罪，其他人正在美国、英国和葡萄牙等多个国家被捕。

旧方案的新变化

美国代理检察官 Joshua Levy 表示：“此案代表了传统金融欺诈的现代转折。”他强调，尽管加密货币具有创新性，但拉高抛售和虚假交易等欺诈行为并不新鲜。

司法部声明强调加密市场不能免除既定金融法的约束，并强调监管机构正在加紧努力保护投资者免受加密领域的欺诈计划。

负责 FBI 波士顿分部的特工 Jodi Cohen 强调，此次行动表明了 FBI 对追究加密货币领域不良行为者责任的承诺。

“正如所指控的那样，这些被告参与了非法市场操纵策略，以牺牲投资者和加密货币市场的诚信为代价来获取非法利润，”科恩说。

根据声明，为了揭露欺诈行为，FBI 甚至创建了一家假加密货币公司。

监管影响

随着法律程序的展开，此案预计将为美国当局今后如何处理加密货币市场中的欺诈和操纵行为树立重要先例。

这次重大打击行动标志着加密货币监管的关键时刻，因为当局发出了明确的信息，即加密货币领域内的欺诈活动不会不受控制。

随着加密货币市场受到越来越严格的审查，此案可能会对行业产生深远的影响，特别是对于那些参与欺骗性交易行为的人。

随着打击加密货币欺诈的监管力度加大，投资者应保持警惕并了解情况。

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