美国证券交易委员会的提示导致联邦检察官成立一家假公司以打击加密货币市场操纵者

这些公司被指控进行“清洗交易”，人为地增加交易量以推高代币价格。检察官称，此案标志着针对加密货币公司的首次此类指控。

联邦检察官利用涉及一家假加密货币公司的诱捕行动，发现并捣毁了四家从事市场操纵策略的公司。

这些公司以及超过 15 名个人在不同的计划中被指控，通过人为交易来提高代币价值，这种做法被称为“洗牌交易”。

检察官提出了加密行业首个此类指控，突显了这个基本上不受监管的市场中非法活动的普遍存在。

波士顿联邦检察官使出浑身解数抓捕参与市场操纵的加密货币公司，设立一家假加密货币公司来调查一家总部位于波士顿的公司。

根据波士顿联邦检察官周四发布的新闻稿，这次诱骗行动始于 SEC 的举报，最终导致扣押了超过 2500 万美元的加密货币，并停用了约 60 种加密货币。

据 прокуратура 称，四家公司和超过 15 名个人因不同的计划而受到指控，以提高代币价值。这些指控包括串谋实施电汇欺诈、电汇欺诈、串谋操纵加密货币市场以及操纵加密货币市场。

检察官表示，这是加密货币行业有史以来首次针对虚假交易的指控。

洗售交易是一种市场操纵策略，涉及在同一公司控制的账户之间快速转移资产，以制造更高交易量的假象并提高资产价值。

这种做法通常用于抬高资产价格，使其对投资者更具吸引力并推高需求。

美国证券交易委员会 (SEC) 向联邦调查局 (FBI) 举报一家名为埼玉县 (Saitama) 的波士顿加密货币公司可能存在市场操纵行为，据新闻稿称，该公司一度拥有数十亿美元的市值，随后发起了这次诱骗行动。

该提示促使检察官成立了一家名为 NexFundAI 的虚假加密货币公司，并创建了一个虚假代币。在长达数月的操作中，FBI 目睹了三个做市商为加密货币客户清洗交易代币，并提出通过视频通话和 Telegram 聊天来操纵 NexFundAI 代币的价格。

此次诱骗指控 ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 进行与 NexFundAI 通信相关的虚假交易。第四家公司 Gotbit 并未参与 NexFundAI，但因类似计划而受到指控。这次诱刺还对 15 人提出指控，其中包括 6 名与埼玉县有关的人。

联邦调查局波士顿分部负责人乔迪·科恩 (Jodi Cohen) 在一份声明中表示：“被告涉嫌的加密货币交易计划骗取了诚实投资者数百万美元。”

检察官表示，这些指控在加密货币行业中尚属首次，尽管清洗交易的做法在其他金融市场已被取缔并严格执行。

“加密货币也不例外。在这些案例中，创新技术——加密货币——遭遇了一个世纪之久的骗局——拉高和抛售。今天的信息是，如果你做出虚假陈述来欺骗投资者，那就是欺诈。期间，”美国代理检察官约书亚·利维 (Joshua Levy) 在周三发布的一份声明中表示。

这些指控是在与加密货币相关的诈骗不断增加之际提出的。 FBI 2023 年互联网犯罪报告显示，去年加密货币欺诈给投资者造成了近 40 亿美元的损失。一项研究显示，一种名为“宰猪”的骗局近年来已窃取至少 753 亿美元的加密货币。

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