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教育署根据 PMLA 记录了巴蒂亚的声明

Barbara Streisand
发布： 2024-10-18 15:18:15
原创
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执法局（ED）周二记录了旁遮普邦部长 Fauja Singh Bhatia 就洗钱案件发表的声明

教育署根据 PMLA 记录了巴蒂亚的声明

执法局 (ED) 周五记录了前旁遮普邦部长 Tripat Rajinder Singh Bajwa 就涉嫌欺诈投资和资金分层的洗钱案件发表的声明。该机构正在根据《防止洗钱法》（PMLA）调查此事。

教育署早些时候已就该案在旁遮普邦和德里的多个地点进行了搜查。该机构表示，此案涉及金额超过 10 亿卢比的“欺诈投资和资金分层”。

教育署在一份声明中表示，它已根据旁遮普邦警方根据 IPC 和《奖金和货币流通计划（禁止）法》的各个部分针对 Bajwa 和其他人登记的 FIR 启动了调查， 1978.

“调查过程中发现，Bajwa等人以短期高额回报为借口，从轻信的投资者那里收取巨额资金，并通过多个壳层层层套取资金。”公司并最终被转移到国外，”教育部声称。

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Bitcoin Crypto Scam Tamannaah Bhatia ED Guwahati
来源：php.cn
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