联邦调查局 (FBI) 曝光了涉及加密代币开发商、推广者和做市商的清洗交易操作。
美国联邦调查局 (FBI) 曝光了涉及加密代币开发商、推广者和做市商的清洗交易操作。根据美国司法部 (DOJ) 的一份报告，四家加密货币公司、四家做市商及其员工涉嫌合谋操纵加密货币用户并窃取大量资金。
加密数据分析公司 Kaiko Research 提供了有关 FBI 如何系统追踪嫌疑人的见解。据 Kaiko Research 称，FBI 创建了一家 DeFi 公司 NexFundAI 并发布了一个原生代币，利用该过程来跟踪和揭露 DOJ 所说的加密货币领域的首次事件。
首先回顾一下。在联邦调查局 (FBI) 领导的调查后，18 名个人和实体面临指控。这些个人及其公司经常在 Uniswap 等 DeFi 交易所上从事算法清洗交易、拉高和抛售计划以及其他操纵策略。
FBI 揭露虚假交易策略
在 Kaiko 所说的 DeFi 洗盘交易的典型例子中，FBI 的秘密项目揭示了加密代币如何从 NexFundAI 流向做市商的钱包，然后流向众多其他钱包。然后，这些资金被用于在该代币唯一的二级市场上进行清洗交易，该市场由发行人在 Uniswap 上设立。
据报道，FBI 确认了 18 名在清洗交易拉高抛售计划中扮演不同角色的人员。针对涉嫌欺诈者的指控文件称，他们创建了加密货币公司，并对其原生代币做出了虚假陈述。犯罪嫌疑人继续他们的计划，对这些代币进行了虚假交易，以制造交易活动的假象，并使代币看起来像是有利可图的投资。
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这些欺骗行为吸引了购买这些代币的投资者，导致价格进一步上涨，之后创建者以人为抬高的价格出售了所持代币。截至撰写本文时，司法部报告称，四名被捕嫌疑人已认罪，另一名被告也同意认罪。当局已在德克萨斯州、英国和葡萄牙逮捕了另外三名被告，并没收了超过 2500 万美元的加密货币。
本文介绍了有关联邦调查局 (FBI) 洗售交易调查的有趣信息。然而，值得注意的是，本文中提供的信息仅用于教育和信息目的。本文不构成任何形式的建议，无论是财务还是其他方面。对于因使用本文提及的内容、产品或服务而直接或间接导致的任何损失，Coin Edition 及其团队不承担任何责任。在根据文章内容做出任何决定之前，强烈建议读者谨慎行事并进行彻底的研究。
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