FBI 揭露了加密代币开发商、推广者和做市商使用的虚假交易策略

联邦调查局 (FBI) 曝光了涉及加密代币开发商、推广者和做市商的清洗交易操作。

美国联邦调查局 (FBI) 曝光了涉及加密代币开发商、推广者和做市商的清洗交易操作。根据美国司法部 (DOJ) 的一份报告，四家加密货币公司、四家做市商及其员工涉嫌合谋操纵加密货币用户并窃取大量资金。

加密数据分析公司 Kaiko Research 提供了有关 FBI 如何系统追踪嫌疑人的见解。据 Kaiko Research 称，FBI 创建了一家 DeFi 公司 NexFundAI 并发布了一个原生代币，利用该过程来跟踪和揭露 DOJ 所说的加密货币领域的首次事件。

首先回顾一下。在联邦调查局 (FBI) 领导的调查后，18 名个人和实体面临指控。这些个人及其公司经常在 Uniswap 等 DeFi 交易所上从事算法清洗交易、拉高和抛售计划以及其他操纵策略。

FBI 揭露虚假交易策略

在 Kaiko 所说的 DeFi 洗盘交易的典型例子中，FBI 的秘密项目揭示了加密代币如何从 NexFundAI 流向做市商的钱包，然后流向众多其他钱包。然后，这些资金被用于在该代币唯一的二级市场上进行清洗交易，该市场由发行人在 Uniswap 上设立。

据报道，FBI 确认了 18 名在清洗交易拉高抛售计划中扮演不同角色的人员。针对涉嫌欺诈者的指控文件称，他们创建了加密货币公司，并对其原生代币做出了虚假陈述。犯罪嫌疑人继续他们的计划，对这些代币进行了虚假交易，以制造交易活动的假象，并使代币看起来像是有利可图的投资。

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这些欺骗行为吸引了购买这些代币的投资者，导致价格进一步上涨，之后创建者以人为抬高的价格出售了所持代币。截至撰写本文时，司法部报告称，四名被捕嫌疑人已认罪，另一名被告也同意认罪。当局已在德克萨斯州、英国和葡萄牙逮捕了另外三名被告，并没收了超过 2500 万美元的加密货币。

本文介绍了有关联邦调查局 (FBI) 洗售交易调查的有趣信息。然而，值得注意的是，本文中提供的信息仅用于教育和信息目的。本文不构成任何形式的建议，无论是财务还是其他方面。对于因使用本文提及的内容、产品或服务而直接或间接导致的任何损失，Coin Edition 及其团队不承担任何责任。在根据文章内容做出任何决定之前，强烈建议读者谨慎行事并进行彻底的研究。

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