日本警方在以门罗币为重点的调查中逮捕了涉嫌 1 亿日元信用卡诈骗的头目

日本国家警察厅网络特别调查组的联合调查导致逮捕了一名被指控从被盗信用卡中获利的犯罪头目。

据报道，日本当局逮捕了一个信用卡诈骗团伙的头目，该团伙涉嫌使用门罗币（XMR）来洗钱，这标志着该国首次成功利用此类分析。

据《日经亚洲》10 月 21 日获悉，日本国家警察厅网络特别调查组开展联合调查，逮捕了一名被指控从被盗信用卡中获利的嫌疑人，损失超过 1 亿日元（73 万美元）。

报告称，该组织据称使用注重隐私的加密货币门罗币来洗钱。调查人员追踪门罗币的流向以识别嫌疑人，这似乎是日本首次成功使用此类分析。然而，有关如何进行追踪的细节仍不清楚。

犯罪嫌疑人，26岁的Hiroki Kobayashi，被指控在2021年6月至7月期间在在线市场上列出假冒产品，并使用被盗的信用卡详细信息模拟42笔交易，骗取该平台275万日元的销售额据调查人员称，支出。

调查人员称，该团伙据信在 2021 年 6 月至 2022 年 1 月期间利用可能通过网络钓鱼计划获得的被盗信用卡信息进行了约 900 笔欺诈交易。警方逮捕了 18 名与该组织有关的个人，该组织通过社交媒体广告招募“黑市工作”成员，并使用加密消息应用程序进行交流。当局将该组织归类为“匿名、流动性犯罪集团”。

在当局警告下，门罗币面临更严格的审查

这次逮捕发生之际，门罗币面临着越来越大的压力，欧洲的集中交易所多次下架。

10月初，Kraken宣布由于监管变化，将停止欧洲经济区的门罗币交易和存款。该交易所表示，一旦获得监管机构的必要批准，它正在努力重新上线 XMR 和其他隐私币。

与此同时，日本金融厅自 2018 年以来一直在审查注重隐私的加密货币，敦促国内交易所放弃对门罗币、Zcash 等的支持，以遏制洗钱和网络犯罪。

2024 年初，法国区块链分析公司 Kaiko 的分析师报告称，随着加密货币交易所继续将这些资产从其列表中删除，包括 Monero 和 Zcash 在内的隐私代币的市场流动性已降至历史最低点。

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