加密货币公司 Tether 因可能的制裁和反洗钱 (AML) 违规行为而接受联邦调查

由曼哈顿美国检察官办公室检察官领导的刑事调查正在调查 Tether 的稳定币 USDT 是否被第三方利用

据《华尔街日报》周一报道，加密货币公司 Tether 目前因可能的制裁和反洗钱 (AML) 违规行为正在接受联邦调查。

由曼哈顿美国检察官办公室检察官领导的刑事调查正在调查 Tether 的稳定币 USDT 是否被第三方利用来资助非法活动，包括贩毒、恐怖主义和黑客活动，或洗钱此类活动的收益.

据报道，调查正在调查 Tether 是否采取了足够的措施来防止其稳定币被用于非法活动。

司法部对 Tether 的调查并不新鲜；它始于几年前，最初关注的是 Tether 的一些支持者可能涉嫌银行欺诈的指控，据报道，他们使用伪造的文件进入全球银行系统。

在回应调查时，Tether 表示没有迹象表明它会面临更广泛的调查，并将帮助犯罪分子或规避制裁的指控称为“令人愤慨”。

在之前的声明中，该公司多次表示积极与美国和国际执法机构合作打击非法活动，该公司认为其运营体现了这一承诺。

例如，该公司与 Chainaanalysis 和 TRM Labs 等分析公司合作加强交易监控，并与世界各国政府合作成功冻结了被认定属于各个犯罪组织犯罪分子的钱包。

该公司首席执行官 Paolo Ardoino 在社交媒体网站 X（以前的 Twitter）上评论该报告并表示：

正如我们向《华尔街日报》所说，没有迹象表明 Tether 正在接受调查。 《华尔街日报》正在重提旧的噪音。句号。

报告还指出，美国财政部正在考虑对 Tether 实施制裁，因为其加密货币在已受到美国政府制裁的个人和团体中广泛使用。

其中包括涉嫌与哈马斯和俄罗斯军火商等恐怖组织的联系，这导致世界各地当局对稳定币发行人的审查更加严格。

如果实施制裁，Tether 将被禁止与美国公司开展业务，这将对其运营产生重大影响。

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