Tether（USDT）因涉嫌犯罪活动而成为美国联邦当局的瞄准目标

美国联邦当局正在审查加密货币公司 Tether 是否涉嫌违反制裁和反洗钱 (AML) 法规。

美国多位知情人士告诉《华尔街日报》，联邦当局正在调查加密货币公司 Tether 涉嫌违反制裁和反洗钱 (AML) 法规的行为。

这项由曼哈顿美国检察官办公室牵头的调查正在调查数字货币 Tether (USDT) 是否为第三方非法交易提供了便利。其中包括涉嫌资助非法活动，例如贩毒、恐怖主义、黑客攻击或洗钱非法资金。

此次调查是对 Tether 的审查的重大升级，该公司的稳定币是全球交易量最大的稳定币。这种稳定币被受到美国制裁的个人和组织（包括哈马斯和俄罗斯军火商）广泛使用也引发了担忧。

制裁 Tether 将禁止美国公民和实体与该加密货币公司进行交易。

据《华尔街日报》援引知情人士消息称，与此同时，财政部正在考虑对 Tether 实施制裁。

稳定币的设计目的是与美元一对一挂钩，使其成为美国当局限制使用美元的地区的潜在替代品。

然而，多位执法官员告诉《华尔街日报》，稳定币也已成为高度优先的国家安全问题的关键融资工具。

据称用 USDT 资助的非法活动包括朝鲜核武器计划、墨西哥贩毒集团、俄罗斯军火制造商、中东恐怖组织以及用于生产芬太尼的中国化学品生产商。

Tether 与监管机构和执法部门的互动可以追溯到几年前。消息人士告诉《华尔街日报》，2021 年，司法部开始调查 Tether 潜在的银行欺诈行为，特别调查 USDT 的支持者是否伪造文件以确保获得全球银行服务。

据《华尔街日报》报道，司法部的调查最初仅限于一小部分 Tether 员工的潜在欺诈行为，但后来扩大到对稳定币在非法活动中的使用进行更广泛的调查。

Tether 官员否认该公司广泛参与协助犯罪活动。

据《华尔街日报》报道，Tether 的一位代表表示，“暗示 Tether 以某种方式参与帮助犯罪分子或逃避制裁，这是令人愤慨的。”他们还表示，该公司积极与美国和国际执法机构合作“打击非法活动。”

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