美国司法部 (DOJ) 周四宣布，加密货币金融服务公司 Gotbit 的创始人兼首席执行官 Aleksei Andriunin 已被起诉，罪名是电汇欺诈以及串谋实施市场操纵和电汇欺诈。
居住在葡萄牙的俄罗斯国民 Aleksei Andriunin 因代表客户加密货币公司司法部参与广泛阴谋操纵加密货币市场而被马里兰州地区大陪审团起诉部门周四宣布。
根据司法部的一份声明，加密货币金融服务公司 Gotbit 的创始人兼首席执行官 Andriunin 被指控犯有一项电汇欺诈罪和一项共谋市场操纵和电汇欺诈罪。
检察官指控 Andriunin 通过 Gotbit（一家在加密行业被称为“做市商”的公司）精心策划了广泛的市场操纵计划。具体来说，他们声称 Gotbit 从事一种称为清洗交易的做法，其中产生人为交易，以给人以活跃市场兴趣的印象。
根据法庭文件，这种策略帮助 Gotbit 的客户（其中包括美国公司）在 Coinmarketcap 等平台上上市，并进入更大的加密货币交易所。
司法部声明中写道：“Gotbit 提供市场操纵服务，为多家加密货币公司创造人为交易量，其中包括位于美国的公司。”
Andriunin 据称保留了将清洗交易的“创造量”与实际市场量进行比较的记录，并向潜在客户推销这些欺诈服务，承诺提高他们的知名度和交易成功率。
除了 Andriunin 之外，Gotbit 董事 Fedor Kedrov 和 Qawi Jalili 也参与了涉嫌的计划。
如果罪名成立，安德留宁可能会面临严厉的处罚。 “电汇欺诈指控规定最高可判处 20 年监禁、最高三年监管释放、最高 25 万美元的罚款或犯罪总收益或损失的两倍、归还和没收，”法官部门详细。 “串谋实施市场操纵和电汇欺诈的指控规定，最高可判处五年监禁、最高三年监管释放、最高 25 万美元的罚款（犯罪总收益或损失的两倍）、赔偿并没收。”
以上是虚假交易帝国：司法部揭露加密货币市场内部的阴谋的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章！
