美国当地时间4月30日，在美国西雅图联邦法院，币安创始人及前首席执行官CZ正式接受判决，因违反反洗钱法律被判处4个月监禁。这位全球最大加密货币交易所曾经的领军人物，此前承认在其平台操作中违反了《银行保密法》。
于加密行业，此案不仅反映了美国司法部对加密货币交易所执行法律的严格态度，也可能对全球加密货币市场产生深远影响。
于币安自身，“去CZ化”过渡顺滑，其市场地位和业务数据不降反增，再次印证了币安反复强调的用户资金安全和品牌的稳固性。
Odaily星球日报此前报道，币安及其首席执行官赵长鹏（CZ）在2023年11月21日与美国多个监管机构达成和解，承认反洗钱和违反美国制裁的刑事指控，并同意支付超过40亿美元的罚款。CZ也同意辞去首席执行官职务并缴纳5000万美元罚款。这标志着对币安长达数年的调查的正式结束。
在此案中，币安被控洗钱违规、经营未经许可的资金传输业务和违反美国制裁规定。币安承认其平台未能阻止和报告与恐怖组织的可疑交易，涉及总额超过8.98亿美元的至少110万笔交易。
罚款中，34亿美元将支付给美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN），而9.68亿美元支付给外国资产控制办公室（OFAC），并要求币安遵守一系列严格的制裁合规义务。美国财政部表示这是FinCEN历史上最大的罚款。
CZ在X平台上宣布辞职，并由Richard Teng接替成为新的首席执行官。CZ表示他将会休息并可能从事被动投资，关注区块链/Web3/DeFi、人工智能和生物技术领域的初创公司。
此后，CZ上交了1.75亿美元的个人保释金，但此后并未被允许返回阿联酋。美国要求 CZ 将所有护照（无论是有效还是过期）交给第三方托管，并且需要把所有履行情况进行通报。
在今日举行的量刑听证会上，美国司法部（DOJ）和他的辩护律师就CZ在去年11月认罪违反《银行保密法》一项后应服刑的时间进行辩论。根据去年11月发布的一份认罪协议，CZ有权上诉任何超过18个月的判决，但司法部在上周发布的量刑备忘录中请求判处36个月。辩护方请求将其改为软禁并缓刑，不在监狱中服刑。根据上周辩护方提交的文件，缓刑办公室在其量刑前报告中建议刑期为五个月。
据Coindesk援引专业人士判断，司法部试图想要以这件案子起到警示性作用，所以才会请求判处3年左右的量刑。“政府想要确保这些较低的指导原则不会让任何人觉得可以自由地违反我们的反洗钱举措，”她说：“通常在我们谈判认罪时，我们会谈判诸如损失金额和双方可能保留的论点等事项。”“在这份文件中，我没有看到任何表明他们被限制在18个月以内的内容。”
检察官也表示，这个级别的量刑传达一个信息，即需要行业领导者“每次都做出正确的选择，即遵守法律”。
法官表示，此类案件没有被告方被监禁的先例。最终，法官拒绝了司法部的36个月的量刑请求，选择了判处CZ4个月监禁时间。
同时，法官也提到，他阅读了提交的所有161封信件，因为“了解你是谁很重要”。他还提到：“我从未见过这么多的信件，不仅仅是来自家人，还包括长期认识你的人们发来的。” 法官指出，这些信件描绘了一位由动力、激情和决心驱动的人物。法官说：“你冒着你所有的净资产的风险，只为让币安成功。”他还提到信件中明确显示CZ是一位致力于家庭的人，并且引用了币安慈善事业的例子。
在辩护方，CZ的律师引用了他“坚定不移地”接受责任、他支付的5000万美元刑事罚款，以及没有一个类似案件的被告被监禁的情况，来为CZ尽可能的争取缩短刑期。同时，律师也提到，是CZ领导下的币安让币安在合规方面成为行业领导者，“尽管最初的失败导致了这次起诉。”
CZ在上周公开的信件中也提到，为他的“糟糕决策”道歉，并对自己的行为承担了“全部责任”。在信件中他承认，一开始就应该在币安实施合规改革，但却未能做到，也没有建立必要的合规控制措施，对此他表示无可辩驳。CZ表达了对不能改变币安故事中这一部分的遗憾。然而，在他的领导下，币安自2022年起实施了最严格的反洗钱控制措施，成为非美国交易所中的佼佼者。“对于未能在币安建立必要的合规控制措施，我没有任何借口”，CZ保证这将是他唯一一次“与刑事司法系统发生接触”。
同时，在长达350页的相关人士求情信中，我们也可以看见CZ职业生涯中的另一面：其中一封由他的姐姐，前摩根士丹利执行董事Jessica Zhao撰写，描述了币安在2022年FTX事件后处理大量客户提款的情况。Jessica强调，尽管面临技术压力，CZ保持冷静，确保所有客户资金的安全，证明了他的领导力和对客户的承诺。
在土耳其地震灾害发生后，CZ不仅个人捐款近500万美元，还启动了币安慈善基金，利用Web3技术支持救灾工作，扩大了帮助的范围。此举不仅支援了数千灾民，还通过为非政府组织开设加密货币账户，创新地扩展了救援资金的筹集和分配方式。
在俄乌战争期间，CZ对待团队的态度同样显示了他的人本领导风格和对员工安全的高度重视。他亲自组织任务小组，确保乌克兰的团队成员得到必需的支援。同时，通过币安慈善与多个国际组织合作，为难民提供了大规模的人道主义援助，通过加密货币直接为成千上万的难民和流离失所者提供经济支持。
这些信件共同描绘了一个在业务和个人道德上都表现出高度责任感和诚信的人物。CZ不仅在技术和财务管理上展示了卓越能力，更在个人行为和决策中显示了深刻的自我反思和对正直的追求。这些描述为观众提供了一个全面而细腻的视角，理解这位加密货币领域重要人物的复杂性和核心价值观。
尽管CZ离开了币安的首席执行官岗位，币安的市场地位并未受到显著影响，依然稳居全球第一大加密货币交易所。根据Coingecko的数据显示，币安的24小时交易量保持在160亿美元以上，每月访问量高达1.01亿，稳定领先全球。尤其在去年11月份至今，交易量并未因为法律事件显示出下降趋势，并未出现任何的恐慌性流出，反而在今年3月，受到牛市周期的推动，交易量一度飙升至680亿美元，刷新历史记录。
就像币安在去年11月发布的公告所说，“我们始终坚守用户安全和安全的核心价值观。我们非常认真地承担着托管人的责任，并为每一位用户的资产提供1:1的支持。* 这意味着用户可以随时从平台上提取他们的100%资产。值得注意的是，在我们与美国机构的解决方案中，他们：没有指控币安挪用任何用户资金，以及没有指控币安参与任何市场操纵。”
币安勇于直面全球监管挑战，积极与监管机构对话，致力于为加密货币行业探索可持续的合规路径。这不仅保持了平台的稳定和用户的信心，也为整个加密市场的长远发展提供了重要的参考。通过这种开放和合作的态度，币安展示了其作为行业领导者的成熟与智慧，进一步巩固了其在全球加密市场中的领导地位。
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