文章简介：台湾加密货币交易所ACE的创始人DavidPan和其他六名嫌疑人，因涉嫌欺诈和洗钱被检察官提起指控。根据官方新闻稿，法院裁定没收Pan的资产。加密货币欺诈调查以起诉和没收资产结束2024年1月，有消息称台湾最大的加密货币交易所之一因涉嫌欺诈而接受警方调查。调查揭露了ACE交易所创始人DavidPan和LinNam的“有组织”计划，他们“欺骗”受害者投资无价值的虚拟货币。作为调查的一部分，警方突袭了包括ACE总部在内的15个地点，并逮捕了14人，包括Pan和Lin。此外，在突袭中还查获了价值640

2024-04-11 评论 0  488

文章简介：该诉讼于周日（11 月 10 日）由 FTX 破产财产提起，主要围绕 FTX 所称的“欺诈”股票交易。

2024-11-12 评论 0  686

文章简介：芝麻开门交易所交易教程涉及五个步骤：1.注册和验证账户；2.充值资金；3.选择交易对；4.下单交易；5.查看订单和交易记录。需要进行研究、了解风险、存储加密货币在安全钱包并监控交易活动以防止欺诈。

2024-08-19 评论 0  722

文章简介：欧易交易所App存在以下风险：黑客攻击、市场波动、智能合约漏洞、法规不确定性、技术问题、客户服务问题、欺诈行为和其他风险。用户可采取措施降低风险，例如使用强密码、仅在信誉良好的设备上使用App、了解加密货币市场、研究智能合约、监控帐户交易、选择提供强大支持的交易所、谨防欺诈行为。

2024-08-05 评论 0  961

文章简介：视频游戏开发商 FractureLabs 提起的一项新诉讼主要针对高频交易巨头 Jump Trading。该诉讼指控该公司在 DIO 代币销售方面存在“欺诈和欺骗”行为。

2024-10-17 评论 0  1132

文章简介：WBF交易所已被币安和火币等主要加密货币交易所下架，原因包括洗钱指控、欺诈行为和监管问题，导致投资者损失、市场信任度降低和监管关注。

2024-04-17 评论 0  975

文章简介：薄饼交易所：正规性与排名薄饼交易所是正规交易所吗？否，薄饼交易所不是正规交易所。详细说明：薄饼交易所是一个未经监管的加密货币交易所，这意味着它未受到任何政府机构或监管机构的监督。这种缺乏监管会带来一些风险，例如：缺乏客户保护：没有监管机构可以保护客户免受欺诈、盗窃或其他滥用行为。合法性问题：在某些司法管辖区，使用未经监管的交易所可能会违法。安全性担忧：未经监管的交易所可能更容易受到网络攻击或其他安全漏洞的影响。薄饼网交易所排名多少？截至撰写本文时，薄饼网交易所不在CoinMarketCap、Co

2024-10-01 评论 0  572

文章简介：Gate.io交易所面临欺诈指控，声称其交易量造假，但已予以否认。其平台特色包括广泛的加密货币选择、高级交易工具、让利挖矿和灵活的费用结构。安全措施有双因素身份验证、冷存储和定期安全审计。优点是加密货币选择广泛、先进交易工具、灵活费用结构和安全措施。缺点是欺诈指控和因管辖区而异的提现限制。在使用此平台时，应自行研究并采取预防措施来保护资金。

2024-08-16 评论 0  1029

文章简介：欧易交易所采取风控措施防止欺诈和非法活动，用户可采取以下策略避免风控：验证身份；使用强密码；启用两步认证；使用可靠IP地址；避免异常交易；遵守条款和条件；定期检查账户。

2024-07-16 评论 0  847

文章简介：C2C交易所是直接连接买家和卖家的平台，允许他们进行加密货币的点对点交易。这些交易所通常运作流畅，但需要注意潜在风险，例如欺诈、洗钱和黑客攻击。选择信誉良好的交易所很重要，其标准包括信誉、安全措施、客户支持和交易量。推荐的C2C交易所包括OKX、币安、火币、Gate.io和Huobi Global，它们提供了良好的安全性和流动性，为用户提供可靠的交易体验。

2024-12-14 评论 0  991

文章简介：目前，欧易交易所尚未在任何司法管辖区获得正式合法牌照，其运营基于自愿行业准则。用户在交易时需注意监管不明确的风险，包括资金缺乏政府机构保护、法律责任不明确以及欺诈和黑客攻击的威胁。

2024-07-16 评论 0  715

文章简介：欧易OKEX交易所现已关闭，并被视为非法和未经监管的。其原因包括：未经马耳他当局授权监管、涉嫌洗钱和未经许可经营、因欺诈等不当行为受到批评，以及其创始人因经济犯罪被捕。

2024-07-16 评论 0  400

文章简介：CoinEgg交易所的正规性与安全性CoinEgg的正规性CoinEgg是美国注册的加密货币交易所，总部位于西雅图。它在业内运营时间较长，自2013年以来一直提供服务。该交易所已在多个司法管辖区注册，包括美国、加拿大、日本和澳大利亚。CoinEgg的安全性在安全性方面，CoinEgg采取了以下措施：双重身份验证(2FA)：要求用户在登录和进行交易时提供第二重验证。KYC和AML程序：实施了解你的客户(KYC)和反洗钱(AML)检查，以防止欺诈和非法活动。资产隔离：将用户资产存储在离线冷钱包中，与

2024-12-06 评论 0  763

文章简介：非小号上的交易所存在正规和非正规之分：正规性判断因素：监管、安全措施、客服、交易量、声誉。使用非正规交易所的风险：欺诈、黑客攻击、监管缺失、市场操纵。建议：在非小号上选择交易所时应谨慎，使用正规且声誉良好的平台。

2024-07-23 评论 0  951

文章简介：欧易交易所登录升级是为了提升账户安全性，包括防范网络威胁和欺诈行为。升级步骤依次为：登录网站、验证提示、输入密码、等待升级完成。升级后好处有：加强账户安全、改善用户体验、符合行业安全标准。

2024-07-11 评论 0  390

文章简介：可以使用支付宝在HOO虎符交易所购买U，具体步骤为：注册并验证身份，选择支付宝支付，输入购买数量，确认付款。此过程存在以下风险：价格波动、安全风险、监管风险、欺诈和支付宝限制。建议采取措施降低风险，包括研究市场、使用信誉良好的交易所、保护个人信息、谨慎投资以及注意欺诈。

2024-09-02 评论 0  644

文章简介：支付宝间接购买U的方法：1.购买USDT，2.转至支持U的交易所；场外交易存在欺诈、汇率、操作等风险，购买前应权衡风险并进行研究。

2024-09-24 评论 0  688